湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届二十次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作
为公司独立董事，基于独立判断的立场，就以下事项发表以下事前审
核及独立意见：
关于公司为子公司银行授信担保的议案
（一）事前审核
1、本次被担保的公司全部系湖北宜化化工股份有限公司（以下
简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司。现应授信银行要求，本次
授信银行 2014 年向被担保的子公司贷款授信需由母公司湖北宜化为
之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司各子公司的生产经
营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况
（二）独立意见
认为：1、公司及子公司本次为重要子公司向银行申请 212,000
万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审
批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为
部分重要子公司向银行申请 212,000 万元贷款授信提供担保。本次对
外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
2、2013 年 8 月 19 日公司七届九次董事会会议审议通过了《关
于子公司向贵州安瑞房地产开发有限公司委托贷款的议案》，该笔委
托贷款于 2014 年 3 月 17 日到期，由于安瑞公司房屋销售按揭贷款延
期到账，贵州宜化经与委托贷款方花溪银行、借款人安瑞公司协商，
决定安瑞公司在 2014 年 3 月 17 日前向贵州宜化归还委托贷款 1500
万元，其余 3000 万元自 2014 年 3 月 17 日起，展期 6 个月，委托贷
款的年利润仍为 15%，展期后的委托贷款的担保人、担保方式、抵押
物维持不变。本次展期按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、
部门规章及规范性文件的相关规定。本次委托贷款的展期对本公司的
资金状况和贵州宜化日常生产经营状况无不良影响，同意展期。
独立董事： 马传刚 李守明 包晓岚 李齐放
