华帝股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

                                    华帝股份有限公司
                           第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开和出席情况
    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2014 年 3 月 7 日以
书面及电子邮件形式发出，会议于 2014 年 3 月 14 日上午 9:30 以现场方式和通讯方式同时召开。
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
  1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司关于与重庆一能燃具有
限公司（含重庆适时和成都华帝）预计日常关联交易事项的议案》，公司与重庆一能燃具有限公司
（含重庆适时和成都华帝）的日常关联交易主要是代理销售华帝厨卫电器及橱柜产品，2014 年 1
月 1 日-2015 年 2 月 28 日预计合同交易金额总计 75,000.00 万元。
    有关公司与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时和成都华帝）的日常关联交易事项内容详见
2014 年 3 月 15 日出版的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和刊登在巨潮资讯网上
(http://www.cninfo.com.cn)的《华帝股份有限公司关于预计日常关联交易事项的公告》。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    2、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司2014年度高管激励预
案》。在高管激励预案中，公司以2014年的经营目标为考核基数，当2014年公司经营指标实际完成
值达成考核基数的80%（不含）以下时，高管基本年薪下降20%；当2014年公司经营指标达成考核基
数的80%（含）-95%（不含）之间时，高管只领取基本年薪；当2014年公司经营指标达成考核基数
的95%（含）-100%（不含）之间时，高管可领取2014年度公司归属于上市公司股东净利润的2.5%作
为奖金包进行奖励，当2014年公司经营指标达成考核基数的100%（含）以上时，高管可领取2014年
度公司归属于上市公司股东净利润的5%作为奖金包进行奖励，奖金包的具体分配由公司总裁拟定，
报董事长审核。计提奖金包15%作为奖金的机动部分，由总裁负责机动分配调剂，具体方案由总裁
决定，并报董事长备案。
   3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整部分高管分管工作的议案》，
同意对公司部分高管的分管工作进行如下调整：董事、副总裁关锡源先生分管销售工作，且不再分
管财务工作，副董事长潘叶江先生分管财务工作，且原分管工作不变。
   4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2013 年度股东大会的议
案》，同意公司董事会于 2014 年 4 月 18 日召开 2013 年度股东大会。会议具体情况详见刊登在
2014 年 3 月 15 日出版的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开 2013 年度股东大会的通知公告》，届时公司全体
独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
   三、备查文件目录
    1、经与会董事签署的公司第五届董事会第八次会议决议；
    特此公告
                                                                  华帝股份有限公司
                                                                      董 事 会
                                                                  2014 年 3 月 15 日