浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议材料
二○一四年三月二十六日
轻纺城 2014 年第一次临时股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
●会议召开时间：2014 年 3 月 26 日上午 9：30
●股权登记日：2014 年 3 月 19 日
●会议召开地点：本公司会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、会议召开基本情况
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》
的规定，公司董事会决定以现场方式召开公司 2014 年第一次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2014 年 3 月 26 日上午 9：30
3、会议地点：本公司会议室
4、股权登记日：2014 年 3 月 19 日
5、表决方式：现场投票
二、会议审议事项
1、审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选董事的提
案》；
2、审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选监事的提
案》。
三、会议出席对象
1、凡在 2014 年 3 月 19 日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
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东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理
登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014 年 3 月 24 日（上午 8：30—11：30，下午 1：
30—4：30）
3、登记地点：本公司投资证券部
4、联系人： 季宝海
联系电话：0575－84135815
传 真：0575－84116045（传真后请来电确定）
五、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一四年三月十一日
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授权委托书
浙江中国轻纺城集团股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位 (或本人)出席 2014
年 3 月 26 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
序
审议事项 同意 反对 弃权
号
《浙江中国轻纺城集团股份有限公司
1
关于补选董事的提案》
《浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2
关于补选监事的提案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议议程表
日期 主持 会 议 议 程
1、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会议事规
则
2、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读《浙江中国轻纺城集
团股份有限公司关于补选董事的提案》
二
3、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读《浙江中国轻纺城集
○
团股份有限公司关于补选监事的提案》
一
四 周
4、股东大会就上述提案进行审议
年
三
月
5、股东大会就上述提案进行书面表决
二 俭
十
六 6、公司监事宣读本次股东大会表决结果
日
7、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会决议
8、国浩律师杭州事务所律师就本次股东大会作见证词
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2014 年第一次临时股东大会议事规则
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程
序方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。
四、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会正式开始前向
大会秘书处登记。登记发言顺序按股数多的在先。
在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出
质询的，应先向股东大会秘书处报名，经大会主持人许可后发言。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额
并出示其有效证明。
六、每一股东发言应遵循简练扼要的原则。
七、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表
决前，应当经过审议讨论。股东提出建议、意见或问题，采用递纸条
的形式交给股东大会秘书处，由秘书处汇总交董事会研究后，作出必
要的回答。
八、董事会应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
在进行股东大会表决时，股东不进行大会发言。
九、若议案或决定经表决未获通过，由董事会根据股东提出的
各种意见，进行商议后，提出方案，重新进行表决；或由董事会宣布
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休会，另行公告召开股东大会重新审议。
十、股东大会表决采用记名投票方式。
十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全
体股东的权益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于补选董事的提案
各位股东：
公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《浙江中国轻纺城集
团股份有限公司关于增补董事的议案》，现将《浙江中国轻纺城集团
股份有限公司关于补选董事的提案》提交本次股东大会审议。
根据国资部门干部管理的相关规定，公司董事长沈小军女士因年
龄原因于 2014 年 3 月 7 日请求辞去公司董事、董事长（法定代表人）、
董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会
提名委员会委员职务。
沈小军女士在担任本公司董事、董事长期间，勤勉履职，切实维
护了全体股东尤其是中小股东的利益。董事会对其在公司治理、经营
管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢，并希望能一如既往地
关心公司的发展。
公司董事会提名翁桂珍女士为公司第七届董事会董事候选人（董
事候选人简历见附件）。
以上提案，请各位股东审议。如本提案经本次股东大会审议通过，
则董事翁桂珍女士的任期至公司本届董事会届满之日（2015 年 3 月
15 日）。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
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附件
董事候选人简历
翁桂珍 女，浙江绍兴人，1963 年 10 月出生，中共党员、大学学历，
1980 年参加工作。1983 年 10 月-1987 年 4 月，绍兴县新甸乡政府副
乡长；1987 年 5 月-1992 年 4 月，绍兴县新甸乡党委宣传委员；1992
年 5 月-1998 年 11 月，绍兴县钱清镇党委宣传委员；1998 年 12 月-2000
年 6 月，绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记；2000 年 7 月-2001 年
11 月，绍兴县杨汛桥镇党委副书记；2001 年 12 月-2004 年 11 月，
绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长；2004 年 12 月-2007 年 11 月，绍兴县
孙端镇党委书记；2007 年 12 月-2010 年 12 月，绍兴县外侨办主任；
2011 年 1 月-2012 年 2 月，绍兴县商务局局长；2012 年 3 月-2014 年
2 月，绍兴市柯桥区卫生局（绍兴县卫生局）局长。
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于补选监事的提案
各位股东：
公司第七届监事会第十三次会议审议通过了《浙江中国轻纺城集
团股份有限公司关于增补监事的议案》，现将《浙江中国轻纺城集团
股份有限公司关于补选监事的提案》提交本次股东大会审议。
2014 年 3 月 7 日，公司监事会主席李为民先生因工作原因请求
辞去公司监事、监事会主席职务。
李为民先生在担任本公司监事及监事会主席期间，勤勉履职，积
极发挥监督职能，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。监事
会对其在公司治理、经营等方面所做出的贡献表示感谢，并希望能一
如既往地关心公司的发展。
公司监事会提名张国建先生为公司第七届监事会监事候选人（监
事候选人简历见附件）。
以上提案，请各位股东审议。如本提案经本次股东大会审议通过，
则监事张国建先生的任期至公司本届监事会届满之日（2015 年 3 月
15 日）。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
二○一四年三月二十六日
轻纺城 2014 年第一次临时股东大会材料
附件
监事候选人简历
张国建 男，浙江绍兴人，1961 年 5 月出生，中共党员，大学学历，
高级经济师。1981 年 8 月-1988 年 8 月，绍兴县海涂区校教师，1984
年 10 月起任区校副校长、校长；1988 年 8 月-1991 年 8 月，绍兴县
陶里乡中心校副校长；1991 年 8 月-1992 年 6 月，绍兴县齐贤区校副
校长；1992 年 6 月-1994 年 3 月，绍兴县安昌镇中心校校长、镇教育
支部副书记；1994 年 3 月-1998 年 5 月，绍兴县委宣传部文明办干部、
副主任、主任；1998 年 5 月-2000 年 7 月，绍兴县政协副秘书长、办
公室副主任；2000 年 7 月-2002 年 12 月，绍兴县文广局党工委书记、
局长；2002 年 12 月-2007 年 11 月，绍兴县科技局党组书记、局长；
2007 年 11 月-2011 年 12 月，绍兴县委党校党委书记、常务副校长；
2011 年 12 月-2014 年 2 月，柯桥区（绍兴县）直属国有集体资产经
营有限公司党委书记、董事长。
