证券名称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：2014-1
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知
于 2014 年 3 月 2 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议
于 2014 年 3 月 12 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼
会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事会成员列
席会议。会议由董事长刘丹军先生主持。本次董事会召集、召开程序
符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、 接受孔小明女士《关于辞任公司董事职务的报告》；
因个人原因，孔小明女士提出自 2014 年 3 月 12 日起辞去公司
董事职务，辞职后不在公司任职。公司董事会尊重孔小明女士的个人
意愿，同意其辞呈。
对孔小明女士担任公司董事期间为公司的持续、稳定、健康发展
所做出的重大贡献，董事会表示诚挚的谢意!
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
二、 审议通过公司《2013 年度董事会工作报告》，并提交股东
大会审议；
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 审议通过公司《2013 年度经营工作报告》；
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、 审议通过公司《2013 年度财务决算报告》；
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见
审计报告（众环审字[2014] 010039 号），截至 2013 年 12 月 31 日，
公司资产总额为 1,671,953,392.40 元，负债总额为 817,013,285.25
元，所有者权益总额为 854,940,107.15 元，归属于上市公司股东的
每股净资产为 4.80 元。2013 年，全年实现营业收入为 342,795,432.43
元，营业利润为 69,296,634.76 元，利润总额为 68,028,219.63 元，
归属于上市公司股东的净利润为 31,231,467.03 元。每股收益为 0.26
元，全面摊薄的净资产收益率为 5.64%，经营活动产生的现金流量净
额为 39,731,384.11 元，现金及现金等价物净增加额为-7,589,527.38
元。
该决算报告提交股东大会审议。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、 审议通过公司《2013 年度利润分配预案》；
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见
审计报告（众环审字（2014）010039 号），公司 2013 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 31,231,467.03 元 ， 计 提 盈 余 公 积 金
6,044,116.02 元，加上盈余公积期初调整数 164,845.77 元，年初未分
配利润 199,648,055.45 元，减去应付普通股股利 7,200,000 元，本年
度可供全体股东分配的利润为 217,800,252.23 元。
2013 年度，公司拟以 12,000 万普通股股份为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金 600 万元（含税），
不送、转股份。
本次利润分配预案符合公司章程的规定。
该预案提交股东大会审议。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
六、 审议通过公司《2013 年度内部控制评价报告》；
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
七、 审议通过公司《2013 年度报告》及摘要，并提交股东大会
审议；
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》或巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
八、 审议通过公司《关于 2014 年度融资规模及提请股东大会
审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；
根据公司 2014 年度资金计划，2014 年公司拟在上年末银行贷
款余额 7.152 亿元的基数上增加银行贷款规模不超过 1 亿元，以满足
公司完成年度经营计划和目标的需要。
该议案提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模
内审批。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授
权董事会决定其报酬的议案》；
同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014
年度财务报表审计机构，聘期一年。
该议案提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在 80 万元
以内（含 80 万）决定其报酬。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：
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十、 审议通过公司《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人
提名的议案》；
同意董事会补选 1 名董事，并提名叶宏森先生为董事候选人，提请
2013 年度股东大会选举。
董事候选人简历详见附件。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
十一、 审议通过公司《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。
同意公司于 2013 年 4 月 3 日召开 2013 年度股东大会。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 上的《武
汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。
独立董事在本次会议上分别作了 2013 年度述职报告，详细内容
见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 3 月 14 日
附件：
叶宏森个人简历
叶宏森先生，1956 年 1 月出生，经济学博士，正高职高级经济
师，注册会计师。最近五年主要工作经历：2009 年至 2010 年 3 月担
任公司董事；2009 年至今担任公司副总裁、董事会秘书，现兼任武
汉创时新一投资发展有限公司监事。
除上述任职情况外，叶宏森先生近五年未在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
