武汉三特索道集团股份有限公司独立董事张龙平2013年度述职报告

              武汉三特索道集团股份有限公司
             独立董事张龙平 2013 年度述职报告
各位董事：
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、
《公司章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2013年的工作中，忠
实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，
并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行独立董事职责的
情况述职如下：
    一、出席董事会的情况
    报告期内，公司共召开了12次董事会，其中现场召开9次，以通
讯方式召开3次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为，
董事会的召集召开符合法定程序，决议合法有效。因此，没有提出异
议的事项，也没有反对、弃权的情形。
    二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况
    本人在参加公司现场董事会和各专门委员会的同时，对公司的经
营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审议意见或作出决
议。报告期内，本人对咸丰坪坝营、黄陂大余湾和崇阳浪口温泉项目
进行了实地检查，深入了解公司情况，加深了对公司发展战略、经营
管理等方面的认识。目前公司经营状况良好，管理较为规范。
    三、在董事会专门委员会的工作情况
    本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员，在2013年履职情况如下：
    1.在审计委员会的工作情况
    本人作为审计委员会的主任委员，组织召开了5次审计委员会工
作会议，认真审议了公司内审部提交的季度工作总结、内部审计报告
和下季度工作计划，指导了内审部的工作；在年度审计中，本人与年
审会计师进行了两次见面沟通会，讨论了年度审计中应当关注的重要
事项；对公司的内部控制与规范管理提出了建设性的意见。
    2.在提名委员会的工作情况
    本人作为提名委员会委员，参加提名委员会专业会议2次。在聘
任公司新一届董事会成员及高级管理人员的工作中，本人仔细了解候
选人的背景资料，对候选人的任职资格、教育背景、专业能力及管理
水平进行了充分的调研和分析，发表了意见，确保了新一届公司高级
管理人员具备了所聘岗位的职责要求，推动了公司的发展。
    3.在薪酬与考核委员会的工作情况
    本人作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会专业会
议1次，认真审议了对两位高管给予特殊贡献奖的方案。本人认为，
该项奖励有助于鼓励管理团队在工作过程中以创新的方式解决现存
问题，起到了良好的示范作用。
    四、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况
       1.报告期内，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席
会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对
外担保、关联方资金占用等重大事项均进行了必要的监督和核查；
       2.报告期内，本人两次就公司年审事项与公司高管、审计会计师
进行了沟通。2014年1月15日，本人与年审会计师、公司财务负责人
交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听取了管理层介绍公
司经营情况及重大事项进展情况。2014年2月18日，本人与公司年审
会计师就其出具的初步审计意见进行第二次见面沟通，进一步了解年
审情况，并就审计中有关问题交换了意见。
       五、发表独立意见情况
       报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独
立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见如
下：
序号        时间                          事项                    意见类型
         2013年2月26   独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联
 1                                                                  同意
             日        交易事项的独立意见
         2013年3月22
 2                     独立董事关于公司相关事项的独立意见           同意
             日
         2013年4月16   董事会独立董事关于聘任高级管理人员的独
 3                                                                  同意
             日        立意见
         2013年7月30   独立董事关于提名董事候选人、聘任高级管理
 4                                                                  同意
             日        人员的独立意见
         2013年7月30   独立董事关于公司董事长、总裁辞职的独立意
 5                                                                  同意
             日        见
         2013年8月23   独立董事关于控股股东及其他关联方占用公
 6                                                                  同意
             日        司资金的独立意见
       2013年8月23   关于公司2013半年度关联方资金占用和对外
 7                                                              同意
            日       担保情况的专项说明及独立意见
       2013年9月11   独立董事关于公司向武汉市汉金堂投资有限
 8                                                              同意
            日       公司提供财务资助的独立意见
       2013年9月11   独立董事关于公司给予高级管理人员吕平、董
9                                                               同意
            日       建新特殊贡献奖的独立意见
     六、其他事项说明
     报告期内，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提
议独立聘请外部审计机构和咨询机构。众环海华会计师事务所 2013
年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职尽责，我和另外两
位独立董事一致同意续聘该所为公司 2014 年度财务报表审计机构。
     2014 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续认真学习相
关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，积极发挥独立董事监督和
指导作用，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
     七、本人联系方式：[e-mail]
                            武汉三特索道集团股份有限公司
                            独立董事：张龙平
                                     2014 年 3 月 12 日