武汉三特索道集团股份有限公司关于公司董事变更的公告

                   武汉三特索道集团股份有限公司
                      关于公司董事变更的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
  对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     公司原任董事孔小明女士，因个人原因，于 2014 年 3 月 12 日自
愿向公司董事会递交了《关于辞任公司董事职务的报告》。根据深交
所《上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，公司董事会尊
重孔小明女士的个人意愿，接受其辞呈，并对其任职期间为公司的持
续、稳定、健康发展做出的重大贡献表示诚挚的谢意！
     鉴于孔小明女士的辞职，公司于 2014 年 3 月 12 日召开的第九届
董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事暨董事
候选人提名的议案》，同意提名叶宏森先生为董事候选人，并提请 2013
年度股东大会选举。
     叶宏森先生简历见今日董事会决议公告附件。
     特此公告。
                             武汉三特索道集团股份有限公司
                                       董      事   会
                                     2014 年 3 月 14 日