黑龙江交通发展股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年3月28日星期五 上午10:30
股权登记日：2014年3月21日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为 2014 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的日期、时间：2014 年 3 月 28 日星期五上午 10:30
4.会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式进行。
5.会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号 公司三楼会议室
6.公司股票不涉及融资融券、转融通业务
二、会议审议事项
序号 议 案 内 容 是否为特别决议事项
1 关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案 否
2 关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案 否
3 关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案 否
上述议案已经公司第二届董事会 2014 年第一次、第二次临时会议审议通过，详
见 2014 年 1 月 29 日、3 月 13 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站编号为临 2014-004 号、临 2014-011 号公告。
三、会议出席对象
1.截止 2014 年 3 月 21 日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记
在册的本公司的股东或股东委托代理人。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人
身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委
托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。
2.登记日期：2014 年 3 月 24 日，星期一上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16 时。
3.登记地点：本公司董事会秘书处。
五、其他事项
1.会议预计半天，与会股东交通食宿费自理。
2.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶
3.联系电话：0451-51688007
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2014 年 3 月 12 日
附件:授权委托书格式
授 权 委 托 书
黑龙江交通发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 3 月 28
日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 议 案 内 容 同意 反对 弃权
1 关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案
2 关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案
3 关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2014 年 3 月 日
