轻纺城七届董事会第十九次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2014－013
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议通
知于 2014 年 3 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，
于 2014 年 3 月 10 日下午在本公司会议室召开。会议应到董事 8 人，
实到董事 7 人，公司董事金良顺因公出差未能出席本次会议，委托董
事孙卫江代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事、总经理周俭主持，会议审议各议案后形成以下
决议：
1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《浙江中
国轻纺城集团股份有限公司关于增补董事的议案》，董事会同意提名翁
桂珍女士为第七届董事会董事候选人，同意将《浙江中国轻纺城集团
股份有限公司关于补选董事的提案》提交公司 2014 年第一次临时股东
大会审议。
如《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选董事的提案》经
公司股东大会审议通过，则董事翁桂珍女士的任期至公司本届董事会
届满之日（2015 年 3 月 15 日）。
翁桂珍女士的简历如下：
翁桂珍 女，浙江绍兴人，1963 年 10 月出生，中共党员、大学
学历，1980 年参加工作。1983 年 10 月-1987 年 4 月，绍兴县新甸乡
政府副乡长；1987 年 5 月-1992 年 4 月，绍兴县新甸乡党委宣传委员；
1992 年 5 月-1998 年 11 月，绍兴县钱清镇党委宣传委员；1998 年 12
月-2000 年 6 月，绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记；2000 年 7 月
-2001 年 11 月，绍兴县杨汛桥镇党委副书记；2001 年 12 月-2004 年
轻纺城七届董事会第十九次会议决议公告
11 月，绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长；2004 年 12 月-2007 年 11 月，
绍兴县孙端镇党委书记；2007 年 12 月-2010 年 12 月，绍兴县外侨办
主任；2011 年 1 月-2012 年 2 月，绍兴县商务局局长；2012 年 3 月-2014
年 2 月，绍兴市柯桥区卫生局（绍兴县卫生局）局长。
独立董事就上述事项发表了独立意见：
本次董事会会议审议的《关于增补董事的议案》所列的第七届董
事会增补董事候选人翁桂珍，其提名方式以及程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。增补董事候选人具备任职资格，有利于公
司的长远发展。
2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召
开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2014
年 3 月 26 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，股东大会通知见
同日披露的临 2014-015 公告。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一四年三月十一日
