山西兰花科技创业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
山西兰花科技创业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议资料
二 O 一四年三月十七日
山西兰花科技创业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
2014 年第一次临时股东大会会议资料
（2014 年 3 月 17 日）
会议资料目录
1、2014 年第一次临时股东大会表决办法
2、2014 年第一次临时股东大会议程
3、关于董事会换届选举的议案
4、关于监事会换届选举的议案
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2014 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间：2014 年 3 月 17 日（星期一）上午 9：00
二、 会议地点：山西省晋城市兰花大酒店五楼会议室
三、 出席人员：
1、截止 2014 年 3 月 12 日（星期三）下午 3：00 交易结束后，
在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会
议登记手续的公司股东或授权委托人。
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、见证律师
四、会议主持人：公司董事长郝跃洲
五、会议议程：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、股东代表发言
4、选举监票人
5、大会表决、统计票数
6、宣布会议表决结果
7、宣读兰花科创 2014 年第一次临时股东大会决议
8、律师宣读法律意见书
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2014 年第一次临时股东大会表决办法
依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会审议的两
项议案均采用累积投票制，并由参加会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权二分之一以上通过，具体办法如下：
一、 议案一《关于董事会换届选举的议案》，每位股东所拥有的
有的投票权总数等于该股东持有股份数与董事候选人总人数 9 的乘
积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分
散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票
权总数。否则，视为废票；
二、 议案二《关于监事会换届选举的议案》，每位股东所拥有的
投票权总数等于该股东持有股份数与待选非职工监事候选人总人数 2
的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可
以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的
投票权总数。否则，视为废票。
三、 表决票填好后，请将表决票交场内工作人员。
四、 表决结果的统计，应当在监票人和本次股东大会见证律师
的监督下进行清点，并由见证律师当场公布表决结果。
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关于董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，
现提名郝跃洲、陈胜利、韩建中、王立印、安火宁、刘国胜、张建军、
袁淳、杨上明等九人为公司第五届董事会董事候选人，其中张建军、
袁淳、杨上明三人为公司独立董事候选人。独立董事候选人任职资格
已提请上海证券交易所审核无异议。
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。
附：第五届董事会董事候选人简历
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附：
第五届董事会董事候选人简历
郝跃洲：1957 年 3 月生，工商管理博士，高级经济师，2000 年
11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理，2002 年 3 月起任
山西兰花科技创业股份有限公司董事兼总经理，2004 年 6 月起任山
西兰花煤炭实业集团有限公司董事，2005 年 12 月-2009 年 11 月任山
西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理，2009 年 11 月起任
山西兰花科技创业股份有限公司董事长。
陈胜利：1956 年 12 月生，硕士研究生学历，采煤高级工程师、
政工师。2000 年 4 月至 2003 年 8 月在唐安煤矿工作,历任矿长、党
委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2003 年 8 月至
2009 年 11 月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2008 年
12 月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。2009 年 11 月起任
山西兰花科技创业股份有限公司副董事长、常务副总经理。2009 年
12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理。
韩建中：1962 年 7 月生，在职研究生，高级会计师，1998 年 12
月至 2002 年 3 月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002
年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。
2009 年 11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼
总会计师。
王立印：1963 年 4 月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望
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云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制
改制办公室主任，1998 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司
董事会秘书，2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事
兼董事会秘书。2009 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董
事、副总经理兼董事会秘书。
安火宁：1963 年 12 月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方
煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务
副经理、副书记,山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司
经理。2009 年 2 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总
经理。
刘国胜：1963 年 2 月生，本科学历，历任山西兰花科技创业有
限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009
年 2 月任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009 年 11
月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师，现任公
司董事、化工总工程师、山西兰花科创新材料分公司经理。
张建军：1951 年 8 月生，研究生学历，法学理论专业，曾任北
京市朝阳区人民检察院经济检察科（后称反贪局）和人事科科长、机
关党委书记、副处级检察员、党组成员；最高人民检察院《检察官法》
起草小组办公室负责人、政治部地方干部处处长、考核任免处处长，
最高人民检察院检察员、政治部干部部副部长、干部部部长，正厅局
级，一级高级检察官，2012 年 4 月退休。
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杨上明：1965 年 2 月生，博士，注册咨询工程师，教授级高工，
享受国务院特殊津贴专家，曾任中国石化北京石化工程公司技术员、
助理工程师、工程师，上海国际化建工程咨询公司副总经理，中国国
际工程咨询公司石化轻纺项目部副处长、处长、副主任。2007 年 6
月至今担任中国国际工程咨询公司石化轻纺业务部、石化轻纺发展部
主任。
袁淳：1976 年 1 月生，会计学博士。2003 年起任中央财经大学
会计学院教师，现任中央财经大学会计学院副院长、教授，会计与财
务研究中心副主任，财政部会计领军（后备）人才计划成员。现任公
司独立董事，爱康科技、中国邮政速递物流股份有限公司独立董事。
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关于监事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，现提名殷明、王国强两人为公司第五届监事会非职工监
事候选人。
经公司职工代表大会选举，常永茂为公司第五届监事会职工监
事。
本议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过。
附：第五届监事会监事候选人简历
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附：
第五届监事会监事候选人简历
殷 明：1960 年 7 月生，在职研究生，高级政工师，历任晋城市
团委工农青年部副部长、部长，晋城市政府驻无锡办事处主任助理，
晋城市经济技术开发区管委会项目计划部长、公共关系部部长，山西
兰花煤炭实业集团有限公司纪检委书记。现任山西兰花科技创业股份
有限公司监事会主席，山西兰花煤炭实业集团有限公司党委副书记、
工会主席、董事。
王国强：1970 年 8 月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城
市信托投资有限公司工作；1999 年进入山西兰花科技创业股份有限
公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划
部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记，山西
兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。现任大阳分公司党委书记。
第五届监事会职工监事简历
常永茂：1962 年 12 月生，在职研究生，历任晋城市望云煤矿机
电科技术员、主管科员、副科长、科长，山西兰花科技创业股份有限
公司望云分公司机电科科长、项目部副经理、经理助理兼项目部经理。
现任望云分公司工会主席。
