福建众和股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

                      福建众和股份有限公司
          第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建众和股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2014 年 3 月 5 日以
书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2014 年 3 月 7 日以通讯表决方
式召开。公司应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票
5 票，截止 2014 年 3 月 7 日 15 时共收回有效表决票 5 票，表决通过了以下决议：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于发行短期融资券的议案》。
    【拟发行短期融资券具体内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露
网站 www.cninfo.com.cn 以及 2014 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》上刊登的 2014-009 号公告。】
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议采用现场投票方式召
开。
   【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站
www.cninfo.com.cn 以及 2014 年 3 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》上刊登的 2014-010 号公告。】
特此公告。
             福建众和股份有限公司
                  董   事   会
                2014 年 3 月 8 日