福建众和股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议时间：2014 年 3 月 24 日（星期一）上午 10：00
3、会议地点：厦门市集美区杏林杏前路 30 号四楼会议室
4、会议方式：现场投票的方式。
5、股权登记日：2014 年 3 月 20 日（星期四）
6、会议出席对象：
（1）截至 2014 年 3 月 20 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股
东）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《福建众和股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2014 年 3 月 21 日（星期五），上午 8：30 至 12：00，下午
14：00 至 17：00。
2、登记地点：厦门市集美区杏林杏前路 30 号四楼会议室
联系人：朱小聘 联系电话：0592-5054995
传真：0592-5376592 邮政编码：361012
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于 2014 年 3 月 21 日上午 8：30 至
12：00，下午 14：00 至 17：00 持股东帐户及个人身份证；委托代表人持本人身
份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复
印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资
料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2014 年 3 月 21 日
17：00 前到达本公司为准）。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2014 年 3 月 8 日
附：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福建众和股
份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列
议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请
以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。
表决结果
序号 议 案 内 容
同意 反对 弃权
1 《关于发行短期融资券的议案》
以下为空白
委托股东姓名（签字或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
