平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第九届董事会第二次
会议通知以书面方式于 2014 年 2 月 24 日向各董事发出。会议于 2014 年 3 月 6
日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事 16 人（包括独立董事 7 人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、
陈伟、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、卢迈、刘南园、马林、储一昀、王春汉、
王松奇、韩小京共 15 人到现场参加了会议。董事李敬和因事未出席会议，委托
董事长孙建一行使表决权。
新任董事陈心颖的董事任职资格尚需中国银行业监督管理机构核准。
公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王岚、曹立新、周建国、骆向
东、王聪到现场或通过电话列席了会议。
会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2013 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2013 年第四季度核销及打包处置不良资产的议案》。
同意 2013 年第 4 季度核销出账金额折人民币 1,535,430,808.45 元及打包处
置不良资产债权金额折人民币 1,888,964,785.87 元。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于授予银行经营管理层部分核销及打包出售银行不良资
产业务权限的议案》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《平安
银行股份有限公司截至 2013 年 12 月 31 日止年度的会计报表及审计报告》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年年度报告》及《平安银行
股份有限公司 2013 年度报告摘要》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年度利润分配预案》。
2013 年度，本行经审计的归属于母公司股东净利润为人民币 15,231 百万元，
可供分配的利润为人民币 34,362 百万元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2013 年度作如下利润分配：
1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的 10％提取法定盈余公积，计
人民币 1,523 百万元。
2、按照期末风险资产余额的 1.2%差额提取一般风险准备，计人民币 2,876
百万元。
经上述利润分配，截至 2013 年 12 月 31 日，本行盈余公积为人民币 4,354
百万元；一般风险准备为人民币 16,509 百万元；未分配利润余额为人民币 29,963
百万元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可
持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行 2013 年 12 月 31 日的总股
本 9,521 百万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），并以资
本公积金转增股本每 10 股转增 2 股。合计派发现金股利人民币 1,523 百万元、
转增股本人民币 1,904 百万元。本次派发现金红利和转增股本后，本行剩余未分
配利润为人民币 28,440 百万元，总股本变更为 11,425 百万股。
以上预案须经本行 2013 年年度股东大会审议通过。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意
本议案。
七、审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告及鉴证报告》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度预算报告》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2013 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2014 年度会计师事务所
的议案》。
续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公
司 2014 年度中国会计准则审计师。
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权本行经营班子在综合考虑其
2013 年度审计报酬的基础上决定其 2014 年度审计报酬。
以上议案须经本行 2013 年年度股东大会审议通过。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意
本议案。
十、审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意
本议案。
十一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年度企业社会责任报告》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2013 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2013 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年度董事履职评价报告》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年度关联交易情况和关联
交易管理制度执行情况报告》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2013 年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于聘任孙先朗先生兼任平安银行股份有限公司首席财
务官的议案》。
同意聘任孙先朗先生兼任平安银行股份有限公司首席财务官。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意
本议案。
孙先朗先生简历请见附件。
十七、审议通过了《关于聘任陈蓉女士为平安银行股份有限公司副行长的议
案》。
同意聘任陈蓉女士为平安银行股份有限公司副行长。
上述任职需经银行业监督管理机构核准。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意
本议案。
陈蓉女士简历请见附件。
十八、审议通过了《关于聘任张金顺先生为平安银行股份有限公司副行长的
议案》。
同意聘任张金顺先生为平安银行股份有限公司副行长。
上述任职需经银行业监督管理机构核准。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意
本议案。
张金顺先生简历请见附件。
十九、审议通过了《关于部分高级管理人员薪酬的议案》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关执行董事回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意
本议案。
二十、审议通过了《关于购置部分分行营业办公用房的议案》。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2014 年 3 月 7 日
附件 1：孙先朗先生简历
孙先朗先生，1961 年出生，西南财经大学货币银行学专业，本科学历，现
任平安银行副行长。
1981 年 9 月至 1986 年 6 月，任中国农业银行襄阳支行会计、教员、办公室
综合员。1986 年 6 月至 1996 年 12 月，在中国人民银行襄阳支行，先后担任办
公室主任、副行长、党组副书记等职务。1997 年 1 月至 1998 年 8 月，任上海浦
东发展银行宁波分行办公室副主任兼镇海支行副行长（主持工作）。1998 年 8
月至 2001 年 9 月，任中国民生银行武汉分行办公室主任、计财部总经理，2001
年月 10 月至 2006 年 3 月，任中国民生银行计财部系统财务处长、总经理助理，
2006 年 3 月至 2007 年 9 月，任中国民生银行资产负债管理委员会办公室副主任
（主持工作），2007 年 9 月至 2008 年 12 月，任中国民生银行计划财务部总经
理，2009 年 1 月至 2012 年 10 月，任中国民生银行运营管理部总经理。 2012
年 11 月加入平安银行，担任平安银行副行长。
除上述简历披露的任职关系外，孙先朗先生与平安银行或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系，没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 2：陈蓉女士简历
陈蓉女士，1968 年出生，中南财经大学企业经济管理硕士，现任平安银行
总行行长助理。
1993 年 7 月至 1996 年 11 月，任深圳发展银行南头支行信贷员、国际业务
部主任，1996 年 11 月至 2001 年 11 月，任深圳发展银行南头支行副行长、支行
行长，2001 年 11 月至 2003 年 5 月，任深圳发展银行总行信贷部总经理。2003
年 8 月至 2004 年 6 月，于英国学习进修。2004 年 10 月至 2005 年 10 月，任深
圳发展银行总行信贷风险执行总监，2005 年 10 月至 2008 年 8 月，任深圳发展
银行首席内控执行官，2008 年 8 月至 2011 年 3 月，任深圳发展银行首席运营官，
2011 年 4 月至 2012 年 1 月，任深圳发展银行深圳分行行长，2012 年 1 月至今，
任平安银行总行行长助理，负责西区五家分行的管理。
除上述简历披露的任职关系外，陈蓉女士与平安银行或其控股股东及实际控
制人不存在其他关联关系，持有平安银行股份 13157 股，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 3：张金顺先生简历
张金顺先生，1965 年出生，中国人民大学经济学博士，现任平安银行总行
行长助理兼北京分行行长。
1988 年 7 月至 1994 年 9 月，在中国建设银行烟台分行计算机科从事项目评
审科员工作，1994 年 9 月至 1999 年 7 月，在中国人民大学攻读管理学硕士和经
济学博士学位。1999 年 7 月至 2000 年 3 月，任中国建设银行基金托管部负责人。
2000 年 3 月至 2002 年 8 月， 历任中国民生银行北京分行总经理办公室主任、
公司银行管理处处长、公司业务处（经营机构）处长，2002 年 8 月至 2009 年 10
月, 任中国民生银行北京分行副行长、常务副行长，2009 年 10 月至 2011 年 11
月，任中国民生银行武汉分行行长、党委书记，2011 年 11 月至 2012 年 11 月, 任
中国民生银行总行科技开发部总经理、党委书记。2012 年 11 月加入平安银行, 任
平安银行行长助理、总行党委委员，2013 年 11 月至今，兼北京分行行长、分行
党委书记。
除上述简历披露的任职关系外，张金顺先生与平安银行或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系，没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
