宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开二○○五年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）定于2006年4月7日（星期五）在江苏省宝应县公司六楼会议室召开公司二○○五年年度股东大会。
    （一）会议时间：2006年4月7日（星期五）上午9：30，会期半天
    （二）会议地点：江苏省宝应县公司六楼会议室
    （三）会议审议事项：
    1、审议《二○○五年度董事会工作报告》
    2、审议《二○○五年度监事会工作报告》
    3、审议《二○○五年年度报告及其摘要》
    4、审议《二○○五年度财务决算报告》
    5、审议《二○○六年度财务预算方案》
    6、审议《二○○五年度资本公积金转增股本和利润分配预案》
    7、审议《二○○六年利润分配政策》
    8、审议《二○○五年度独立董事述职报告》
    9、审议《关于二○○五年度日常关联交易执行情况及审议二○○六年日常关联交易协议的议案》
    10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
    11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
    12、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
    13、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
    14、审议《关于董事变更的议案》
    15、审议《关于二○○六年董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案》
    16、审议《关于制订<宝胜科技创新股份有限公司激励基金管理办法>的议案》（详见二○○五年十二月十六日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。）
    17、审议《续聘南京永华会计师事务所有限公司的提案》。
    （四）会议出席对象：
    1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、本次股东大会的股权登记日为2006年3月31日（星期五）。截至2006年3月31日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
    3、公司董事、监事及高级管理人员；
    4、公司董事候选人；
    5、保荐机构代表及公司聘请的律师。
    （五）会议登记：
    1、登记所需的文件、凭证和证件
    （1）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
    （2）符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书复印件或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。
    2、登记时间：2006年4月3日（星期一）、4月4日（星期二）上午8：30-11：30，下午2：00-5：30。
    3、登记地点：公司证券部。
    4、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
    （六）其他：
    1、与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
    2、联系方式：
    （1）电话：[phone]
    （2）传真：[phone]
    （3）联系人：范先生
    （4）通讯地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
    （5）邮政编码：225800
    （6）电子信箱： [e-mail] 
    3、回执及授权委托书：
    回    执
    截至2006年3月31日，我单位（个人）持有“宝胜股份”（600973）股票          股，拟参加公司二○○五年年度股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签字或盖章）：
    年  月  日
    授权委托书
    兹委托　　　　　  （先生/女士）代表本人(本单位)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权：
    1、《二○○五年度董事会工作报告》
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    2、《二○○五年度监事会工作报告》
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    3、《二○○五年年度报告及摘要》
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    4、《二○○五年度财务决算报告》
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    5、《二○○六年度财务预算方案》
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    6、《二○○五年度资本公积金转增股本和利润分配预案》
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    7、《二○○六年利润分配政策》
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    8、《二○○五年度独立董事述职报告》
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    9、《关于二○○五年度日常关联交易执行情况及审议二○○六年日常关联交易协议的议案》
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    10、关于修改《公司章程》的议案
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    12、关于修改《董事会议事规则》的议案
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    13、关于修改《监事会议事规则》的议案
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    14、《关于董事变更的议案》
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    15、《关于审议二○○六年董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案》
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    16、关于制订《宝胜科技创新股份有限公司激励基金管理办法》的议案
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    17、《关于续聘南京永华会计师事务所有限公司的提案》
    授权投票：□同意      □反对       □弃权
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人证券帐户号：
    委托人持有股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：       年   月   日
    生效日期：       年   月   日
    备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
    宝胜科技创新股份有限公司董事会
    二○○六年三月一日