平安银行股份有限公司监事会决议公告

                   平安银行股份有限公司监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    平安银行第八届监事会于 2014 年 3 月 6 日在总行大楼 6 楼 2 号会议室召开
第二次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7 名，实到监事邱伟、
车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新监事共 7 名。本次会议的召开符
合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    一、会议审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于本行 2013 年度利
润分配预案的意见》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年年度报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、会议审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于本行 2013 年年度
报告审核意见的报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、会议审议通过了《平安银行股份有限公司监事会对公司内部控制自我评
价报告的意见》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2013 年度关联交易情况和关
联交易管理制度执行情况报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、会议审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于同意聘请我行 2014
年度会计师事务所的议案》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、会议审议通过了《平安银行股份有限公司监事会 2013 年度工作报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                平安银行股份有限公司监事会
                                                         2014 年 3 月 7 日