武汉力源信息技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知
已于 2014 年 2 月 21 日以邮件形式告知各位董事，会议于 2014 年 3 月 4 日上午 10：00
在公司十楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人（其中董事赵马克、
胡戎、张兆国、王晓东、邹明春以现场方式参加，董事胡斌以电话会议方式参加，独立
董事郑军因参加全国政协十二届二次会议特委托独立董事张兆国代为表决）。会议由公
司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会
议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议《关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案》
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
三、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
四、审议《关于公司<2013 年年度报告>及<摘要>的议案》
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
五、审议《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》
经大信会计师事务有限公司审计，本公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润
17,107,492.16 元，母公司实现净利润-6,248,691.74 元。截至 2013 年 12 月 31 日，母
公司未分配利润为-6,248,691.74 元。
2013 年公司净利润分配预案为： 本年度不进行现金利润分配；
2013 年公司公积金转增股本方案为：以 10005 万股为基础，每 10 股转增 5 股，转
增后总股本为 15007.5 万股。
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
六、审议《关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
独立董事、监事会、保荐机构对《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》发表了相关意见，大信会计师事务所有限公司出具了《2013 年度募集资金存放与使
用情况的鉴证报告》。
七、审议《关于 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
独立董事、监事会、保荐机构对《2013 年度内部控制自我评价报告》发表了相关意
见。大信会计师事务所有限公司出具了《内部控制鉴证报告》。
八、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
在董事会审议本议案前，已得到独立董事的事前认可。
董事会同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审计机构。
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
九、审议《关于变更公司经营范围的议案》
变更前经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、
研制、生产、销售及技术服务；
变更后经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、
研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易。
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十、审议《关于修改公司章程的议案》
修改前：
第十三条 经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开
发、研制、生产、销售及技术服务；
修改后：
第十三条 经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开
发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易。
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十一、审议《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》
公司定于 2014 年 3 月 27 日上午 10:00，以现场投票方式在武汉力源信息技术股份
有限公司会议室召开 2013 年年度股东大会，凡截止 2014 年 3 月 21 日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东
大会。
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2014 年 3 月 6 日
