股票代码：000585 股票简称: 东北电气 编号：2014-009
东北电气发展股份有限公司
关于召开二零一三年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：二零一三年度股东大会。
2．股东大会的召集人：经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司董
事会提请召开二零一三年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4．会议召开的日期、时间：二零一四年四月十七日（星期四）上午 9：30。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
6．出席对象：
（1）截至二零一四年四月十一日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股全体股东；
（2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于二零一四年三
月十七日至二零一四年四月十七日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东
股份过户登记。于二零一四年四月十六日收市时登记在册的股东有权出席会议并
于会上表决；
（3）凡欲出席会议的Ｈ股股东须于二零一四年四月十六日下午 16:30 前，
将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港铜锣湾希
慎道 33 号利园 12 楼，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写
回执并于二零一四年三月二十七日前，将此回执寄回本公司；
（4）任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论
该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；
（5）股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其它授权文件（如
有的话）最迟须在股东大会召开 24 小时前交回本公司，方为有效；
（6）本公司董事、监事和高级管理人员；
（7）本公司聘请的律师和专业人士。
7．会议地点：中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案一、《二零一三年度业绩报告》
议案二、《二零一三年度利润分配预案》
议案三、《关于续聘二零一四年度审计机构的议案》
议案四、《二零一三年度董事会工作报告》
议案五、《二零一三年度监事会工作报告》
议案六、《公司章程修正案》
议案七、《增补矫利媛女士为执行董事候选人的议案》
议案八、《增补仇永健先生为股东代表监事候选人的议案》
特别强调事项：无
（二）披露情况
上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨
潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站:
http://www.hkexnews.hk 上的第七届董事会第六次会议决议公告及相关公告。
三、会议登记方法
㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公
司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托
书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营
业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登
记手续。股东可用信函或传真方式登记（参见附件）。
㈡ 登记时间：二零一四年四月十六日全天，四月十七日开会前半个小时。
㈢ 登记地点：辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：闫士新
通讯地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路 1 号
邮 编：115009
联系电话：0417-6897566
联系传真：0417-6897565
2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
上述所有文件的原件。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一四年三月三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电
气发展股份有限公司二零一三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码
（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
序号 议案名称 同意 弃权 反对
1 《二零一三年度业绩报告》
2 《二零一三年度利润分配预案》
3 《关于续聘二零一四年度审计机构的议案》
4 《二零一三年度董事会工作报告》
5 《二零一三年度监事会工作报告》
6 《公司章程修正案》
7 《增补矫利媛女士为执行董事候选人议案》
8 《增补仇永健先生为股东监事候选人议案》
