董事会 2013 年度工作报告和 2014 年度工作计划
2013 年度工作总结
一、 坚持正确领导，保障公司稳定发展
2013 年，董事会切实履行章程中赋予的职能，恪尽职守，保障各项决策的
顺利实施，保证了公司发展方向的正确性。在密切关注公司经营情况的基础上，
制订了合理的经营计划，经营中及时检查管理层的工作，对经营中的问题及时发
现、及时解决，2013 年共召开 8 次董事会，审议 34 项议案，这些决议的及时正
确，促进了公司业务的发展。2013 年公司实现净利润 1.45 亿元，同比增长 25%。
公司新产品也获得了快速发展，智能卡产品销售工作获得重大突破，逐渐进入国
内一流卡商的行列；数据处理打印、RFID、彩印、标签等新业务也获得了较快增
长。同时，公司新开发的电子发票等新业务，也开始逐步进入试点和推广阶段，
公司由传统票据印刷厂商向综合服务供应商产业转型初见成效。公司业绩的提
升，也得到了资本市场的认可。以上的成绩是公司管理层的努力和董事会正确领
导的结果。
二、 科学决策，及时提出业务战略转型
公司现有的商业票证印刷虽然保持了持续稳定的发展，但是随着互联网和信
息技术的发展，给商业印刷市场的未来增长造成了不利影响，其次随着政府和大
型国有金融部门采购管理日趋规范，使我们国有金融企业和政府重点客户的订单
毛利水平大幅降低。为保证公司持续发展，董事会与管理层深入交流，组织研讨
会探讨公司的发展，向管理层提出创新、发展的要求，确定了向信息服务业转型
发展的方向。管理层在市场调研的基础上，向董事会报告电子发票等新业务情况，
董事会认真分析，认为新业务可以发挥公司现有的客户资源优势、销售渠道优势，
符合公司业务的发展方向，并决定以此推进公司由印刷业向互联网及信息服务业
务的战略转型。
三、 加强制度建设，提高公司治理水平
公司近几年业务发展较快，但在有些方面公司制度规定不全面，而且对制度
的学习和认识不到位，忽视法治建设将为公司今后的发展留下隐患，依法经营和
管理是公司保持长盛不衰的基础。董事会在坚持发展的同时，加强公司的制度建
设，董事会总结公司近几年的经营情况，制定了《重大事项审批管理规定》、《高
级管理人员考核细则》、《董事会议案细则》，并组织学习。通过制度建设和制度
学习，加强了公司管理层和董事的法律意识，为公司今后的发展奠定了良好的基
础。
四、 改进工作方式，提高董事会的管理水平
董事会改变原来主要听汇报和会议讨论的方式，深入生产经营现场调研，宣
传公司文化和经营理念，了解公司生产经营情况，为正确决策提供了充足的依据。
通过对控股子公司的现场调研，董事会掌握了子公司的生产经营和管理状况，论
证现有子公司经营方式和管理政策，探讨今后提高的子公司经营和管理的思路。
董事会在 7 月份还组织了公司经营形势分析会，组织高管人员和董事共同分析公
司现有经营情况，研讨公司经营状况和业务发展方向。
五、 推行先进管理方式，倡导学习和创新的氛围
董事会借鉴国内外先进的管理经验，改进对高级管理人员的薪酬和考核模
式，提出推行 360 的考核方式，对各位高管的工作进行客观公证的评价，有助于
鞭策和激励高管人员提高工作水平。还有，在日常交流和会议中向管理层推荐优
秀企业在业务和管理方面做法，鼓励管理层学习和创新，取得了良好的效果。
2014 年工作计划
一、继续发挥董事会的正确领导作用，保持公司经营业绩持续增长
多年来，公司在董事会的正确领导下，不断适应市场发展的变化趋势，保持
了业绩的稳步增长，逐步成为业内的领军企业。在新的一年中，董事会将继续发
挥正确领导作用，通过制定公司战略经营决策，制定和考核公司年度经营计划，
完善对公司管理层的考核机制等方式，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持
续增长。
二、积极推动公司产品升级和产业转型
在 2014 年董事会将密切关注公司智能卡、电子发票、网络彩票等新兴产品
的发展情况，对业务发展中遇到的问题及时决策，推动新业务的发展，督促管理
层持续关注新兴市场的发展情况，及时发现和挖掘适合公司发展的新项目、新产
品，董事会要认真研讨和分析，为进一步推动公司产品升级和产业转型发挥作用。
三、持续改进董事会的工作方式，提高工作水平
2014 年，董事会将继续组织调查研究工作，深入了解公司生产经营情况，
通过组织经营分析会等方式，及时解决公司经营中的问题，注重学习提高自身能
力，支持管理层的工作，提高公司各项战略决策的运作水平。其次，从管理需求
出发，规范经营决策过程中的问题，加强公司制度体系建设。学习优秀企业的先
进经验，倡导良好的企业文化建设，探讨先进的管理方法，建设创新型的经营团
队，提高董事会决策和管理水平。同时，董事会还将完善高管人员考核体系，鼓
励管理层不断学习，提高公司业绩和工作水平，为公司未来的发展奠定坚实的基
础。
东港股份有限公司
董事会
2014 年 2 月 27 日
