东港股份有限公司
第四届董事会第十五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2014 年 2 月 19 日以书面通知、
传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2014 年 2 月 27-28 日，在济南市山大北路 23
号公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事会成员收悉全部资料，
并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合
法有效，会议以书面表决的方式，审议通过了如下事项：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2013 年度工作
报告和 2014 年度工作计划》。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2013 年度工作报告
和 2014 年度工作计划》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会 2013
年度工作报告和 2014 年度工作计划》。
本议案需报股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2013 年度报告》及其摘要。
《2013 年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的 《 2013 年 度 报 告 》，《 2013 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2013 年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2013 年度利润分配及
资本公积转增股本的预案》。
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2013 年母公司实现净利润 12,521.80 万
元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 11,269.62 万元，以前
年度滚存的可供股东分配的利润为 13,535.80 万元，公司目前可供股东分配的利润为
24,805.42 万元。
根据公司生产经营的需要，建议 2013 年度利润分配预案如下：
1、按净利润的 5％提取任意盈余公积 626 万元。
2、按 2014 年 1 月 31 日公司总股本 303,280,012 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 60,656,002.40 元，剩余未分配利润结
转至下一年度。同时，进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增 60,656,002
股。
本预案需提交股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修
订公司章程的议案》。
董事会同意增加“广告设计”的经营范围，并对公司章程进行如下修订：
（1）、将第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢
印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、
IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及
产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成
工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；
技术的进出口，自有房屋租赁。
修订为： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及
其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智
能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电
子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技
术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；广告设计，
技术的进出口，自有房屋租赁。
（2）、增加第一百三十五条：公司设立保密管理办公室，并配备 2 名专职保密管
理人员，负责公司保密工作的日常管理，指导、部署和检查各部门的保密工作。
保密管理办公室职责：
1、组织落实保密工作，提出工作建议，拟定工作计划、总结。
2、拟定保密制度，检查保密制度执行情况。
3、参与公司相关管理制度的制订和修订工作。
4、审查、确定保密要害部位，指导、监督其保密防护设施的建设、使用和维护
管理。
5、负责会同人力资源部门对涉密人员进行资格审查、确认与保密教育培训；组
织涉密人员签订保密承诺书，指导监督涉密人员履行保密职责；对涉密人员进行考核，
提出奖惩意见。
6、组织开展保密检查，对发现的问题提出整改意见，并督促责任部门落实整改。
7、报告、查处泄密事件。
8、收集、整理、管理保密工作档案。
9、负责承办保密资质申请、延续、事项变更登记等工作。
10、负责办理保密工作的其他工作。
（3）原第一百三十五条至第一百九十七条，依次顺延。
上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向备案登记管理部门
办理变更登记手续后生效。
本议案需提交股东大会审议。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2013 年度内部控制自我评
价报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2013 年度
内部控制自我评价报告》。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金购买理财
产品的议案》
该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露
的《关于利用自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信
业务的议案》。
同意公司及控股子公司，在 2014 年向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、
中国建设银行、光大银行、民生银行、兴业银行、招商银行、齐鲁银行、中信银行、
华夏银行申请综合授信额度共计 13.5 亿元，用于公司经营所需办理的国际、国内信用
证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司总裁史建中、财务负责
人郑理代表我公司签署各银行相关业务合同及法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于为控股子公司申请银行
授信提供担保的议案》
该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露
的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请股东大会延续授权
董事会对外投资权限的期限的议案》。
根据公司章程的规定，公司董事会对外投资权限为：“董事会具有单项投资不超过
公司最近一期经审计的净资产的 10%的对外投资权限；公司在一个会计年度内分次进
行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。
公司近年来发展较快，资产规模不断扩大，对外投资的次数和投资规模也在不断
增加，为提高投资决策的效率，避免因决策时间较长而导致投资时机流失的情况，经
第三届董事会第二十四次会议和 2011 年度股东大会审议，股东大会授权董事会增大对
外投资的权限，将对外投资权限增大为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经
审计的净资产的 20%的对外投资权限；公司在一个会计年度内分次进行的对外投资，
以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。该项授权有效期为两年，自 2012 年 3
月 21 日起至 2014 年 3 月 20 日。
目前，该项授权已临近到期，由于公司近年来发展较快，且正处于战略转型阶段，
投资项目较多。因此，建议提请股东大会延续增大对外投资权限至最近一期经审计净
资产的 20%的授权，将该项授权延续为自 2013 年度股东大会批准之日起两年。
本议案为股东大会特别决议案，需经与会股东三分之二以上表决通过。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作
考评及绩效奖励的议案》
董事会对高级管理人员 2013 年度的工作和业绩情况进行了考评及奖励。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于设立董事会突出贡献
奖的议案》
董事会同意设立突出贡献奖，对为公司做出突出贡献的员工予以奖励。
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所
为2014年度审计机构的议案》
董事会同意续聘瑞华会计师事务所为2014年度审计机构，2013年度公司年度审计
费用为60万元。
公司独立董事发表独立意见认为：瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所
之一，为公司提供了2013年度的审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘
瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。
各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事述职报告》。
十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2013 年度股东
大会的议案》。
该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上
披露的《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2014年3月4日
