湖北宜化化工股份有限公司七届十九次董事会决议公告

                   湖北宜化化工股份有限公司
                   七届十九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事
会于 2014 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11
名，实参与董事 10 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
    一、《关于选举董事长的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举虞云峰先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董
事会届满。
    二、《关于选举虞云峰为公司战略委员会主任委员的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举虞云峰先生为公司战略委员会主任委员，任期至本届董
事会届满。
    三、《关于变更董事的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事王华雄先生因工作变动，拟不再担任本公司董事职务。
经公司董事会推举，由蒋本山先生担任公司第七届董事候选人。任期
自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事就关于提名蒋本山先生为公司第七届董事候选人发
表独立意见如下：
    关于公司提名蒋本山先生为董事候选人的程序符合有关规定，任
职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，
未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
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同意提名蒋本山先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。
   此项议案尚需提交股东大会审议。
   三、关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知（详见巨潮资
讯网公司同日公告 2014-011）
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                              湖北宜化化工股份有限公司
                                     董 事 会
                                二零一四年二月二十八日
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    附：简历
    虞云峰，男，1969 年 4 月出生，中共党员，大专文化程度，化工
机械工程师。曾任湖北楚星化工公司股份有限公司副总工程师、公司
磷铵事业部部长、宜化肥业公司工程指挥部副指挥长，公司副总经理。
现任本公司总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的
不适合担任董事、高管的情形。
    蒋本山，男，1965 年 12 月出生，中共党员，大学文化程度，高
级会计师。曾任鄂尔多斯联合化工有限责任公司副总经理，内蒙古宜
化化工有限公司副总经理，曾在湖北双环化工集团有限公司工作。与
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有
上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。
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