湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2014 年 1 月 30 日和 2014 年 2 月 25 日分别在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通
知》和《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的提示性公告》。
2、本次股东大会未出现增加、修改、否决提案的情形。
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2014 年 2 月 28 日（星期五）上午 9 点
网络投票时间：2014 年 2 月 27 日—2014 年 2 月 28 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 2 月 28 日
9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 2 月 27
日 15:00 至 2014 年 2 月 28 日 15:00 期间任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果
湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长吕值友先生。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）参加会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 109
人，代表股份数为 289,804,468 股，占公司有表决权股份总数的 74.5456%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 15 人，代表股份数为 276,403,520
股，占公司有表决权股份总数的 71.0985%。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 94 人，代
表股份数为 13,400,948 股，占公司有表决权股份总数的 3.4471%。
（4）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级
管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并
通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意 289,639,367 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9430%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权
161,601 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0558%。
2、 审议通过了《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司（下称“楚
天数字”）、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司（下称“楚天金纬”）、
楚天襄阳有线电视股份有限公司（下称“楚天襄阳”）、武汉广播电视台（下
称“武汉市台”）、武汉有线广播电视网络有限公司（下称“武汉有线”）、
中信国安信息产业股份有限公司（下称“中信国安”）在审议本议案时已回
避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
3、 审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第四十二条第二款规定的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉
市台、武汉有线、中信国安在审议本议案时已回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
4、 逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议
案》
本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉
市台、武汉有线、中信国安在审议本议案时已回避表决。
4.1 发行股份的种类和面值
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
4.2 发行方式
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
4.3 发行对象
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
4.4 定价基准日和发行价格
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
4.5 发行数量
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
4.6 标的资产和交易价格
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
4.7 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
4.8 交易资产的过户及违约责任
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
4.9 限售期
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
4.10 上市地点
表 决 结 果 ： 同 意 37,802,982 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9304%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
405,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0604%。
4.11 发行前滚存未分配利润安排
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
4.12 决议有效期
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
5、 逐项审议通过了《关于公司进行配套融资的议案》
5.1 发行股票的种类和面值
表 决 结 果 ： 同 意 36,020,566 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
94.2658%；反对 1,768,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.6272%；弃
权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
5.2 发行方式
表 决 结 果 ： 同 意 36,020,566 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
94.2658%；反对 1,768,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.6272%；弃
权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
5.3 定价基准日、发行价格及定价方式
表 决 结 果 ： 同 意 36,020,566 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
94.2658%；反对 1,768,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.6272%；弃
权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
5.4 发行数量
表 决 结 果 ： 同 意 36,020,566 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
94.2658%；反对 1,768,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.6272%；弃
权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
5.5 发行对象及认购方式
表 决 结 果 ： 同 意 36,020,566 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃
权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。
5.6 配套融资金额
表 决 结 果 ： 同 意 36,020,566 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃
权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。
5.7 限售期
表 决 结 果 ： 同 意 36,020,566 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃
权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。
5.8 募集资金用途
表 决 结 果 ： 同 意 36,020,566 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃
权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。
5.9 上市地点
表 决 结 果 ： 同 意 36,020,566 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃
权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。
5.10 滚存利润安排
表 决 结 果 ： 同 意 36,020,566 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃
权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。
5.11 决议有效期
表 决 结 果 ： 同 意 36,020,566 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃
权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。
6、 审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议
案》
本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉
市台、武汉有线、中信国安在审议本议案时已回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
7、 审议通过了《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东武汉市台、武汉有线在审议本议案时已
回避表决。
表决结果：同意 233,680,019 股，占出席会议有表决权股份总 数的
99.9294%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权
161,601 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0691%。
8、 审议通过了《关于审议<湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉
市台、武汉有线、中信国安在审议本议案时已回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
9、 审议通过了《关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报
告的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉
市台、武汉有线、中信国安在审议本议案时已回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
10、 审议通过了《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》
表决结果：同意 289,377,967 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8528%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%。
11、审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉
市台、武汉有线在审议本议案时已回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 87,409,510 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99,5144%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4816%。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大
资产重组和配套融资有关事宜的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉
市台、武汉有线、中信国安在审议本议案时已回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 37,785,182 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。
13、审议通过了《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 289,377,967 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8528%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%。公司《募集资金管理
办法》于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
表决结果：同意 289,377,967 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8528%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%。公司《未来三年
（ 2013—2015 ） 股 东 回 报 规 划 》 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 289,377,967 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8528%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%。公司《章程修正案》
和《公司章程》于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则>的议案》
表决结果：同意 289,377,967 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8528%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%。公司《董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 289,377,967 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8528%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权
423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%。同意聘请众环海华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构。
以 上 议 案 具 体 内 容 详 见 2014 年 1 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北安格律师事务所顾恺律师和林玲律师现场见证，并
为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
决议；
2、湖北安格律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2014 年 2 月 28 日
