上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
            第二届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十八次会议于2014年2月28日上午10:00在公司会议室召开，
本次会议于2014年2月18日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议
通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人
数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》
    同意公司同关联法人上海星商投资有限公司共同投资设立合资
公司。
    本次交易构成关联交易，关联董事丁国其先生、徐吉先生、周林
林先生回避了表决，6名非关联董事参加了表决。公司独立董事对该
事项进行了事前认可，并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关
公告。
    二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
   经董事会提名委员会审核，独立董事事前认可，董事会审议通过，
决定聘任俞大海先生为公司副总经理，并继续兼任公司财务总监。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关
公告。
   备查文件：《第二届董事会第二十八次会议决议》。
   特此公告。
                                 上海钢联电子商务股份有限公司
                                            董事会
                                        2014 年 2 月 28 日