上海钢联电子商务股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第二十一次会议于2014年2月28日上午11:00在公司会议室召开，
本次会议于2014年2月18日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议
通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人
数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席吴萍女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》
    监事会认为：本次与关联方共同投资设立合资公司，有望推动公
司的钢银钢铁现货交易平台的发展，符合公司的经营发展需要，也符
合社会公众股东的利益。同意公司与关联方共同投资设立合资公司的
事项。
    本次交易构成关联交易，关联监事吴萍女士回避了表决，2名非
关联监事参加了表决。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关
公告。
备查文件：《第二届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
                             上海钢联电子商务股份有限公司
                                       监事会
                                   2014 年 2 月 28 日