债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于
2014 年 2 月 28 日在公司八楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事
9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决,
通过以下议案:
一、关于董事会换届选举的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）;
根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》，提名郝跃洲、陈胜利、韩建中、王立印、安火
宁、刘国胜、张建军、袁淳、杨上明等九人为公司第五届董事会董事
候选人，其中张建军、袁淳、杨上明三人为公司独立董事候选人。独
立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议
后提交公司 2014 年第一次临时股东大会选举。（第五届董事会董事候
选人简历见附件）
公司三位独立董事对此事项发表独立意见如下：
经审查公司董事会提供的董事候选人的相关资料， 未发现有《公
司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情形，董事的任职资格不违背相关法律、法规
和《公司章程》的禁止性规定。 其中独立董事候选人均具备独立董
事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够
胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会审议。
此议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案；（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）;
（详见公司公告临 2014-004 关于召开 2014 年第一次临时股东大
会的通知）
特此公告
附：公司第五届董事会董事候选人简历
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2014 年 3 月 1 日
附：
第五届董事会董事候选人简历
郝跃洲：1957 年 3 月生，工商管理博士，高级经济师，2000 年
11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理，2002 年 3 月起任
山西兰花科技创业股份有限公司董事兼总经理，2004 年 6 月起任山
西兰花煤炭实业集团有限公司董事，2005 年 12 月-2009 年 11 月任山
西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理，2009 年 11 月起任
山西兰花科技创业股份有限公司董事长。
陈胜利：1956 年 12 月生，硕士研究生学历，采煤高级工程师、
政工师。2000 年 4 月至 2003 年 8 月在唐安煤矿工作,历任矿长、党
委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2003 年 8 月至
2009 年 11 月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2008 年
12 月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。2009 年 11 月起任
山西兰花科技创业股份有限公司副董事长、常务副总经理。2009 年
12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理。
韩建中：1962 年 7 月生，在职研究生，高级会计师，1998 年 12
月至 2002 年 3 月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002
年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。
2009 年 11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼
总会计师。
王立印：1963 年 4 月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望
云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制
改制办公室主任，1998 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司
董事会秘书，2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事
兼董事会秘书。2009 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董
事、副总经理兼董事会秘书。
安火宁：1963 年 12 月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方
煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务
副经理、副书记,山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司
经理。2009 年 2 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总
经理。
刘国胜：1963 年 2 月生，本科学历，历任山西兰花科技创业有
限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009
年 2 月任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009 年 11
月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师，现任公
司董事、化工总工程师、山西兰花科创新材料分公司经理。
张建军：1951 年 8 月生，研究生学历，法学理论专业，曾任北
京市朝阳区人民检察院经济检察科（后称反贪局）和人事科科长、机
关党委书记、副处级检察员、党组成员；最高人民检察院《检察官法》
起草小组办公室负责人、政治部地方干部处处长、考核任免处处长，
最高人民检察院检察员、政治部干部部副部长、干部部部长，正厅级
局，一级检察官，2012 年 4 月退休。
杨上明：1965 年 2 月生，博士，注册咨询工程师，教授级高工，
享受国务院特殊津贴专家，曾任中国石化北京石化工程公司技术员、
助理工程师、工程师，上海国际化建工程咨询公司副总经理，中国国
际工程咨询公司石化轻纺项目部副处长、处长、副主任。2007 年 6
月至今担任中国国际工程咨询公司石化轻纺业务部、石化轻纺发展部
主任。
袁淳：1976 年 1 月生，会计学博士。2003 年起任中央财经大学
会计学院教师，现任中央财经大学会计学院副院长、教授，会计与财
务研究中心副主任，财政部会计领军（后备）人才计划成员。现任公
司独立董事，爱康科技、中国邮政速递物流股份有限公司独立董事。
