债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间: 2014 年 3 月 17 日（星期一）上午 9:00
●股权登记日:2014 年 3 月 12 日（星期三）
●会议召开地点:兰花大酒店五楼会议室
●会议方式:现场投票
一、召开会议基本情况
经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2014
年 3 月 17 日（星期一）上午 9：00 在兰花大酒店五楼会议室以现
场投票方式召开 2014 年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
（1）关于董事会换届选举的议案；
（2）关于监事会换届选举的议案；
三、会议出席对象
1、截止 2014 年 3 月 12 日（星期三）下午交易结束后，在中国
证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记
手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、见证律师；
四、会议登记事项
1、登记方式：国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证
明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐
户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托
书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信
函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2014 年 3 月 13 日（星期四）
（上午 8:00－12:00，下午 14:00－18:00）
3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
五、其他事项
1、联系方式
公司地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号
邮政编码：048000
联 系 人：田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传 真：0356-2189600
2、本次会议会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议及公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2014 年 3 月 1 日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山西兰花科技创业股份有限
公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决意见
序号 表决议案
同意票数 反对票数 弃权票数
1 关于董事会换届选举的议案
1.01 董事候选人郝跃洲先生
1.02 董事候选人陈胜利先生
1.03 董事候选人韩建中先生
1.04 董事候选人王立印先生
1.05 董事候选人安火宁先生
1.06 董事候选人刘国胜先生
1.07 独立董事候选人张建军先生
1.08 独立董事候选人袁淳先生
1.09 独立董事候选人杨上明先生
上述独立董事候选人可表决票数=持股数×9，累积投票数不得超过持股数×9
2 关于监事会换届选举的议案
2.01 监事候选人殷明先生
2.02 监事候选人王国强先生
上述非职工监事候选人可表决票数=持股数×2，累积投票数不得超过持股数×2
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人姓名或名称（法人股东加盖法人公章）：
委托人股东帐号： 委托人持股数 ：
委托人营业执照/身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
本次董监事选举采用累计投票制，请在相应表决票下填入投票数。
（1）股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积，股东可以将票数平
均分配给所有董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与9
的乘积。
（2）股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平
均分配给所有监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2
的乘积。
委托日期： 年 月 日
