浙江震元股份有限公司五届三次监事会于2006年2月25日在公司九楼会议室召开,应到监事3人,实到3人(马谷亮、李洋、李成华)。会议由马谷亮先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了如下事项:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《2005年度监事会工作报告》;
2、以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《关于核销部分坏帐的议案》:由于历史原因,截止2005年12月31日,母公司五年以上应收账款余额为3,672,026.93元,已提坏账准备3,672,026.93元;其他应收款余额5,261,263.72元,已提坏账准备5,261,263.72元。经对上述应收账款、其他应收款逐笔分析,公司认为其中应收账款3,654,874.64元、其他应收款5,245,400.52元共计8,900,275.16元收回可能性甚微,已形成坏账损失,在本期予以核销,此次核销对公司本年度利润无影响。监事会对此无异议。
3、以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过 《2005年度报告及年度报告摘要》;
对续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构无异议。
浙江震元股份有限公司监事会
二OO六年二月二十五日