安徽国通高新管业股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否提供网络投票:否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司 2013 年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期、时间:2014 年 3 月 21 日上午 9 点 30
分,会期半天
(四)会议的表决方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场
投票方式
(五)会议地点:安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
(1)《2013 年度董事会工作报告》;
(2)《2013 年度监事会工作报告》;
(3)《2013 年度独立董事述职报告》;
(4)《关于 2013 年度报告及摘要的议案》;
(5)《关于 2013 年度利润分配的预案》;
(6)《2013 年度财务决算报告》;
(7)《关于申请 2014 年度综合授信的议案》;
(8)《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》;
(9)《关于增补公司独立董事的议案》;
(10)《关于公司 2013 年度董事、监事薪酬的议案》;
(11)《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。
上述议案将于股东大会召开前 10 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上。
三、会议出席对象
(一)本次股东大会的股权登记日为 2014 年 3 月 19 日。截至
2014 年 3 月 19 日下午 3 时交易结束,在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可
委托代理人出席(委托书见附件);
(二)公司董事、监事及高级管理人员;
(三)大会见证律师。
四、会议登记方法
(一)登记手续:
1、法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股
东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,
代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理
登记手续;
2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席
的,代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办
理登记手续。
(二)登记时间、地点及联系方式:
1、2014 年 3 月 20 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00,在本
公司证券部登记。
五、其他事项
(一)公司联系地址:合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通
工业园。
(二)联系方式:
联系人:杜世武
电话:0551-63817860
传真:0551-63817000
邮编:230601
(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2014 年 2 月 28 日
附件 1:授权委托书格式
授权委托书
安徽国通高新管业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年3月21
日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《2013年度董事会工作报告》
2 《2013年度监事会工作报告》
3 《2013年度独立董事述职报告》
4 《关于2013年度报告及摘要的议案》
5 《关于2013年度利润分配的预案》
6 《2013年度财务决算报告》
7 《关于申请2014年度综合授信的议案》
8 《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
9 《关于增补公司独立董事的议案》
10 《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》
11 《关于续聘2014年度审计机构的议案》
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。