山东山大华特科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

               山东山大华特科技股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2014
年 2 月 26 日收到公司独立董事周宗安先生提交的书面辞职信。根据
中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意
见》中“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部
不得在企业兼职（任职）”的规定，以及山东省委组织部“关于做好规
范清理领导干部在企业兼职（任职）等工作的通知”要求，请求辞去
公司独立董事职务。
    由于周宗安先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会
总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》以及《公司章程》的规定，周宗安先生的辞职在公司股东大会
选举出新的独立董事填补其缺额后生效。在此之前，周宗安先生将继
续履行其独立董事职责。
    公司董事会对周宗安先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷
心感谢！
    特此公告
                         山东山大华特科技股份有限公司董事会
                               二〇一四年二月二十八日