证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-07
恒立实业发展集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2014 年 2
月 20 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
2、会议于 2014 年 2 月 26 日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 9 人。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2013 年度董事会工作报告的议案
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了公司 2013 年度总经理工作报告的议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了公司 2013 年度财务工作报告的议案
2013 年度财务工作报告尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了公司 2013 年年度报告及报告摘要的议案
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过了公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2013 年度共实现净
利润 11,012,458.21 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 10,128,734.32
元。由于以前年度累计亏损-382,601,991.88 元，截止报告期末累计未分配利润
为-372,473,257.56 元。2013 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股
本。
独立董事意见：
a、鉴于公司累计可供股东分配的利润为负，公司 2013 年度利润分配及资本
公积金转增股本的预案符合公司实际情况；
b、董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
c、公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案对公司和中小股东
权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同
意提请股东大会审议。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过了关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2014 年审计机构的议案
经董事会审计委员会提议，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2014 年度审计机构。聘任期限为壹年。
独立董事意见：
a、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期
货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司未来财务审计工作的要求；
b、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在审计执业过程中，能够按照国
家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公
允的原则；
c、公司董事会审议前述议案的程序及依据合法、合规；
d、续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司和中小股东权益不存
在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，同意提请股东
大会审议。
此议案需提交下次股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》
独立董事意见：
经审阅公司 2013 年度《内部控制自我评价报告》，我们认为：
a、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部
门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公
司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息
披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理
性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；
b、董事会审议该议案的程序合法；
c、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
因此，我们同意公司 2013 年度《内部控制自我评价报告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过了关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案
公司拟定于 2014 年 3 月 28 日在公司本部召开 2013 年年度股东大会。
2013 年年度股东大会通知公告已于 2014 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》
和指定信息披露网络媒体巨潮信息网（www.cninfo.cn.com）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2014 年 2 月 26 日
