证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-08
恒立实业发展集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实有效、准确和完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2014 年 2
月 20 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
2、会议于 2014 年 2 月 26 日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
2、审议通过了《公司 2013 年度财务工作报告》
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
3、审议通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2013 年度共实现净
利润 11,012,458.21 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 10,128,734.32
元。由于以前年度累计亏损-382,601,991.88 元，截止报告期末累计未分配利润
为-372,473,257.56 元。2013 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股
本。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
4、审议通过了《公司 2013 年度报告正文及摘要》
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过了关于聘任会计事务所的议案
监事会同意：拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年
度审计机构。聘任期限为壹年。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内
控制度的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成
效等方面情况作了介绍，就公司组织机构、控股子公司、信息披露等重点控制活
动进行了说明，并对存在的问题提出了整改措施，符合公司内部控制的现状。建
议公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作，不断提高
公司治理水平。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会对 2013 年年度报告的书面审核意见：
1、本公司 2013 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2、本公司 2013 年财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
3、2013 年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法
规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总
经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的
行为。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会
2014 年 2 月 26 日
