证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2014-008
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会于 2014 年 2 月 26 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以
通讯方式召开了第十五次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参
会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期
权激励计划（草案）及摘要的议案》；
公司股票期权激励计划（草案）及摘要具体内容详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn。
本股票期权激励计划（草案）尚需报国务院国有资产监督管理委
员会（以下简称“国务院国资委”）审核同意并报中国证监会备案无
异议后，提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。
董事张晓军先生属于公司股票期权激励计划的受益人，为与此股
权激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事
对该议案进行了表决。
表决结果：有效表决票数7 票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票
期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核
管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案尚待《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计
划（草案）》等相关材料报国务院国资委审核同意并报中国证监会备案
无异议后，提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。
董事张晓军先生属于公司股票期权激励计划的受益人，为与此股
权激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事
对该议案进行了表决。
表决结果：有效表决票数7 票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期
权激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下股票期权激励计划的有关事项：
（1）确定股票期权激励计划的授权日，确认激励对象参与股权激
励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股
票的授予价格；；
（2）在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票
和解锁股票所必需的全部事宜；
（3）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，
按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（4）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该
计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等
修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
（5）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议；
（6）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中
介机构；
（7）授权董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（8）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外；
（9）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划。
以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
该议案尚待《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计
划（草案）》等相关材料报国务院国资委审核同意并报中国证监会备案
无异议后，提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。
董事张晓军先生属于公司股票期权激励计划的受益人，为与此股
权激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事
对该议案进行了表决。
表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2014 年 2 月 28 日
