华帝股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2014 年 2 月 14 日以
书面及电子邮件形式发出，会议于 2014 年 2 月 25 日上午 9：30 在广东省中山市小榄镇南堤路 68
号七楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名（董事黄启均先生
因出差不能出席，已委托董事关锡源先生代为表决）。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会
议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、提案审议情况
1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度报告及年度报告摘要》
年度报告全文于 2014 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn)，年度报告
摘要于 2014 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上
(http://www.cninfo.com.cn)，没有董事对公司 2013 年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准
确性、完整性无法保证或存在异议。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度董事会工作报告》。
董事会工作报告内容详见2014年2月27日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《公
司2013年度报告》中“董事会报告”章节。
公司独立董事蓝海林、赵述强、王雪峰、李洪峰向董事会提交了《2013 年独立董事述职报
告》，并拟在公司 2013 年度股东大会上述职，内容详见 2014 年 2 月 27 日刊登于巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn) 上的 2013 年独立董事述职报告。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度总裁工作报告》。
4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务决算报告》。
2013 年度公司实现营业总收入 370,862.88 万元，比上年增长 49.05%；利润总额 27,716.63
万元，比上年增长 43.61%；归属于上市公司股东的净利润 22,383.67 万元，比上年增长 40.61%。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
5、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润分配预案》。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2013 年度公司实现
销售收入 3,708,628,789.91 元，归属于母公司所有者的净利润 223,836,729.72 元，根据《公司
章程》规定，以 2013 年度实现的母公司净利润 198,001,550.39 元为基数，提取 10%的法定盈余公
积金计人民币 19,800,155.04 元，扣除当年分配上年分红 57,526,677.6 元，余下可供分配的净利
润为 120,674,717.75 元，加上上年度未分配 292,351,768.95 元，本年度可供分配利润
413,026,486.70 元。公司拟定 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
公司拟以 2013 年度末总股本 299,051,085 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元（含税），共计派发现金红利 59,810,217.00 元，剩余未分配利润滚存入下一年度；同时进行资
本公积金转增股本，拟以公司总股本 299,051,085 股为基数，以公司资本公积金向全体股东每 10
股转增 2 股，共计转增 59,810,217 股，资本公积金转增股本后，所留存的公积金不少于转增前公
司注册资本的百分之二十五，转增金额不超过报告期末的“资本公积―股本溢价”的余额，转增后
的公司总股本为 358,861,302 股。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，
并符合公司股东大会批准的 2012 年-2014 年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
6、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司审计委
员会认为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度财务审计机构，其审计
规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。同
意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，2014 年审计
费用为 45 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
7、以 0 票同意、9 票反对、2 票弃权，审议未通过《华帝股份有限公司关于与重庆一能燃具有限
公司（含重庆适时燃具公司、成都华帝电器销售有限公司）2014 年预计日常关联交易的议案》，
公司董事会认为公司与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时燃具公司、成都华帝电器销售有限公
司）预计 2014 年的日常关联交易事项尚存在不清晰的地方，董事会将聘请外部审计机构对上述交
易进行审计。待审计结果确定后，再行召开董事会审议该事项。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
8、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司2013年度内部控制评
价报告》，独立董事对此发表了核查意见。
报告全文详见 2014 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《华帝
股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。
9、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司 2013 年度社会责任报
告》，报告就公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保
护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。
报告全文详见 2014 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn) 的《华
帝股份有限公司 2013 年度社会责任报告》。
10、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度募集资金存放及使用情况的
专项报告》。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度募集资金的存放和使
用情况进行了专项审核，出具了鉴证报告。具体内容详见 2014 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网站上
(http://www.cninfo.com.cn) 的《2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》和《华帝股份有限
公司 2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第七次会议决议；
特此公告
华帝股份有限公司
董 事 会
2014 年 2 月 27 日
