猴王股份有限公司四届二次董事会决议公告及召开2002年度股东大会的通知
猴王股份有限公司四届二次董事会于2003年4月26日在宜昌市桃花岭饭店召开，应到董事9名，实到董事5名，授权董事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由朱宇平董事长主持，以记名投票表决方式形成了如下决议：
一、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2002年年度报告正文及摘要》。
二、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2003年第一季度报告正文》。
三、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2002年度董事会工作报告》，此决议尚需提交公司2002年度股东大会审议。
四、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2002年度总经理工作报告》。
五、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2002年度财务决算报告》，此决议尚需提交公司2002年度股东大会审议。
六、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2002年度利润分配的预案》，董事会决定公司2002年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。
此决议尚需提交公司股东大会审议。
七、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司财务审计机构的提案》，董事会决定继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年。
此决定尚需提交公司股东大会审议
八、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于应收江苏新中期股份有限公司款项不提坏帐准备的提案》，公司收购江苏新中期股份有限公司持有的江苏新大都置业有限50%股权的过户手续正在办理之中，收购已成为事实，故公司董事会决定对该笔往来不提坏帐准备。
九、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于应收猴王集团公司款项补提坏帐准备的提案》，鉴于猴王集团公司破产清算已基本完成，该公司可供清偿的破产财产极少，本公司债权基本得不到清偿，故公司董事会决定对该款项补提5%的坏帐准备。。
十、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于计提办公楼及部分土地减值准备的提案》，公司董事会决定对公司办公楼(净额1519383.23元)、鑫鼎汽配土地(摊余价值5019271.32元)、三峡造船厂土地(摊余价值2191602.99元)、白洋建陶厂土地(摊余价值724297.05元)全额提取减值准备。
此决议尚需提交公司股东大会审议。
十一、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对湖北大信会计师事务有限公司出具的解释性说明事项的说明的提案》。
湖北大信会计师事务有限公司对公司2002年度出具了解释性说明的审计报告，公司董事会对其说明如下：
1、由于公司2002年度净资产为-45,381.43万元，影响公司持续经营能力的说明：
①由于公司原第一大股东猴王集团公司宣告破产，导致公司财务状况异常，严重影响生产经营，但公司在2001年做了大量债务重组工作，已与18家债权人签订了《债务和解协议》，豁免债务约6.25亿元，由于协议约定相关手续正在办理之中，因此未对《债务和解协议》予以确认，2003年公司将尽快完成《债务和解协议》相关手续，公司将因此增加净资产值约3.5亿元。
②按照重组工作安排，下一步将完成2001年已收购江苏新中期股份有限公司持有的江苏新大都置业有限公司的50%股权的过户工作，并开始与重组方进行资产置换，重组方的优质资产置换进入本公司后，公司净资产将大幅度增加，并形成公司持续经营能力。
③公司认为随着资产重组的进展和相关工作的完成，公司的净资产值将变为正数，并且大幅度增加，公司的生产经营亦逐步趋于正常，不会受到较大影响。
2、公司对与中国建设银行武汉经济技术开发区支行借款纠纷案计提预计负债的说明：
公司与中国建设银行武汉经济技术开发区支行借款纠纷案，原属大股东猴王集团公司不规范运作所至，本公司在一审中败诉，公司对一审判决不服，已上诉至最高人民法院，公司正尽全力做好有关工作，最大限度确保本公司利益，但从谨慎性原则出发，公司按法院判决书计提了预计负债6526.92万元。
3、公司关于应收江苏新中期股份有限公司款项不计提坏帐准备的说明：
公司截止2002年12月31日应收江苏新中期股份有限公司款项10125.00万元系支付收购江苏新大都置业有限公司50%股权款项，该股权收购已经公司2001年12月28日召开的2001年第四次临时股东大会审议通过，交易已完成，由于过户尚未办理完毕，故财务上在其他应收款科目列示，按公司会计政策：1-2年的应收款项应计提10%坏帐准备。鉴于该股权过户手续正在办理之中，且江苏新大都置业有限公司生产经营状况良好，公司认为可以不计提坏帐准备。
十二、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2002年度股东大会的提案》。公司董事会决定于2003年6月6日召开公司2002年度股东大会，具体事项如下：
1、会议时间：2003年6月6日上午8：30－12：00
2、会议地点：湖北省宜昌市夷陵路304号公司本部二楼会议室
3、审议议题：
①2002年度董事会工作报告
②2002年度监事会工作报告
③2002年度财务决算报告
④2002年度利润分配提案
⑤关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的提案
⑥关于计提办公楼及部分土地减值准备的提案
⑦其它
4、出席人员：
（1）公司全体董事、监事及高级管理人员。
(2)2003年5月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可委托代表出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、参加会议登记办法：
（1）股东持本人身份证、股东帐户卡、登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续。
（2）国家股、法人股股东持法人单位证明、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人持股凭证、本人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可以用信函或传真方式登记。
（5）登记地点：湖北省宜昌市夷陵路304号本公司证券投资部。
登记时间：2003年6月5日上午8:00－11:00下午14:00－17:00
（6）联系电话：0717-6352517 传真：0717-6351835
邮政编码：443003 联系人：张德胜 郑方华
6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告
猴王股份有限公司董事会
二○○三年四月二十六日
