中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2014 年 2 月 18 日以电子邮件的方式
发出。本次会议于 2014 年 2 月 21 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 2811
会议室以现场会议的方式召开，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会
议由董事王银香女士、蔡剑江先生先后主持，公司监事、总裁和董事会秘书列席
了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于审议、选举公司董事长的议案》
表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意选举蔡剑江先生为公司第四届董事会董事长。蔡剑江先生的简历详见本
公告附件一。
2、审议通过了《关于审议、批准提名非执行董事候选人的议案》
表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意提名史乐山（John Robert SLOSAR）先生为公司非执行董事候选人，并
同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对提名史乐山先生为非执行
董事候选人出具了独立董事意见。史乐山先生简历详见本公告附件二。
3、审议通过了《关于审议、批准公司 2014 年度油料套期保值操作策略的议
案》
表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《2014 年度公司油料套期保值操作策略》，同意 2014 年公司的保值比
例为不超过境外和 13 大出境航班机场现货采购量的 30％，相关风险预算 2000
万美元。
4、非关联（连）董事审议通过了《关于审议、批准公司与关联方向中国国
际货运航空有限公司共同注资的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
经本公司独立董事事前认可，非关联（连）董事批准公司与关联方按现有持
股比例共同向公司的控股子公司中国国际货运航空有限公司（以下简称“国货
航”）的注资方案：公司以实物和现金向国货航注资共计 10.2 亿元人民币；国货
航的另外两个股东国泰航空中国货运控股有限公司（国泰航空有限公司的全资子
公司）和朗星有限公司分别向国货航现金注资 5 亿元人民币和 4.8 亿元人民币。
授权公司管理层办理与注资方案相关的一切事宜，包括但不限于谈判、处置飞机、
签署合同或协议等事项。本公司独立董事已对上述注资方案出具独立董事意见，
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
关联（连）董事白纪图先生、邵世昌先生、蔡剑江先生和樊澄先生回避表决。
待签署上述注资方案相关协议时，本公司将另行公告。
5、审议通过了《关于审议、批准<中国国际航空股份有限公司内部控制评价
管理办法>的议案》
表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《中国国际航空股份有限公司内部控制评价管理办法》，详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一四年二月二十一日
附件一：
蔡剑江先生：50 岁，毕业于中国民航学院航行管制专业和英语专业。1999
年任深圳航空公司总经理，2001 年进入中国国际航空公司，先后任上海营业部
经理、总裁助理兼市场营销部经理等职务。2002 年 10 月任中国国际航空公司副
总裁，2004 年 9 月任公司董事、党委书记、副总裁，2007 年 2 月任公司总裁、
党委副书记、中国航空集团公司党组成员，2009 年 11 月起任国泰航空有限公司
的非执行董事，2010 年 5 月至今兼任深圳航空有限公司董事长，2014 年 1 月任
中国航空集团公司总经理、党组副书记。
附件二：
史乐山先生：57 岁，持有哥伦比亚大学及剑桥大学经济学学位。于 1980 年
加入太古集团，曾驻位于香港、美国及泰国的集团办事处。2007 年 7 月起出任
国泰航空有限公司董事，2007 年 7 月至 2011 年 3 月出任常务总裁，2011 年 3 月
起出任行政总裁。将于 2014 年 3 月起出任国泰航空有限公司、香港太古集团有
限公司、太古股份有限公司、太古地产有限公司及香港飞机工程有限公司主席。
