新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议的公告

                  新疆北新路桥集团股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届董事会第二十四次会议的通知于 2014 年 2 月 13 日以传真和邮件的形式向
各位董事发出，会议于 2014 年 2 月 20 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科
广场 A 座 17 层本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和部分高管列席了本次会议。
会议由董事长朱建国先生主持，经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
    一、 审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；
       董事会经审议认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的
规定，能够公允的反映公司的资产状况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》具体内容
详见 2014 年 2 月 21 日《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、 审议并通过《关于股权收购关联交易的议案》；
    公司董事会审议认为：此项关联交易旨在整合业务资源，有利于公司长远发
展。
    公司关联董事朱建国、王志民、陈刚、孙愚回避表决，由 5 名非关联董事对
此议案进行表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于股权收购关联交易的公告》具体内容
详见 2014 年 2 月 21 日《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、 审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公
司股东大会审议；
    公司董事会认为公司为子公司及二级子公司提供担保、有利于提高子公司融
资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。子公
司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 62，000 万
元人民币综合授信担保额度。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见 2014 年 2
月 21 日《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    四、 审议并通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的
公 告 》 具 体 内 容 详 见 2014 年 2 月 21 日 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    备查文件：公司第四届董事会二十四次会议决议
    特此公告
                                    新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                             二〇一四年二月二十日