新疆北新路桥集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议的公告

                  新疆北新路桥集团股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届监事会第二十三次会议的通知于2014年2月13日以传真和邮件的形式向各
位监事发出，会议于2014年2月20日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A
座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志
江主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
    公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产
减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后能更公允的反映截至
2013 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。公司董事会就该项议案的决策
程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详细内容
见 2014 年 2 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、审议通过《关于股权收购关联交易的议案》；
    经全体监事审核认为：本次股权收购关联交易旨在整合业务资源，有利于公
司长远发展，转让事项按照市场原则定价，符合公开、公平、公正的原则，审议
过程履行了回避表决程序。公司监事会同意上述事项。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于股权收购关联交易的公告》详细内容
见 2014 年 2 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公司股
东大会审议。
    经全体监事认真审核认为：公司为子公司及二级子公司提供担保、有利于提
高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，监事会同意公司为其向银行
等金融机构申请不超过 62，000 万元人民币综合授信担保额度。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》详细内容见 2014 年 2 月
21 日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    备查文件：公司第四届监事会第二十三次会议决议
    特此公告。
                               新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
                                        二〇一四年二月二十日