东北电气发展股份有限公司关于刘兵先生辞任执行董事职务的公告

                   东北电气发展股份有限公司
           关于刘兵先生辞任执行董事职务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司（“本公司”）董事会于 2014 年 2 月
18 日收到执行董事刘兵先生的辞职申请，因个人原因，刘兵先生请
求辞去所担任的本公司执行董事职务。根据《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》规定，刘兵先生的辞职申请自送达公司董事会
之日起生效。
    经 2013 年 3 月 11 日召开的本公司股东大会选举，刘兵先生获
聘为本公司第七届董事会执行董事。刘兵先生已向本公司确认：其与
董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关刘兵先生离任而须知会本公
司证券持有人之事宜。刘兵先生所负责的相关业务工作已进行了良好
的交接，其离任不会影响本公司相关工作的正常进行，其离任亦不会
导致本公司董事会低于法定最低人数。
    本公司及董事会谨此向刘兵先生对本公司之宝贵贡献，致以衷心
感谢！
    特此公告
                           东北电气发展股份有限公司董事会
                                    二〇一四年二月十九日