2006年2月22日公司发出召开 2005年度股东大会的通知，由于工作失误，将《北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（第六项）、第七项议题审议《北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（第七项）列入了本次股东大会审议议案，按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》中的规定，须经中国证监会核准无异议后方可发出召开股东大会的通知。故更正如下：
删除《北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（第六项）、第七项议题审议《北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（第七项）两项议案，此次年度股东大会审议以下八个议案：
（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2005年度报告及摘要》；
（6）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》；
（7）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》。
(8) 审议《关于修改公司章程》的议案。
由此工作失误给投资者造成不便，深表歉意，我公司将采取有效措施，进一步加强信息披露管理。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
2006年2月23日
