山东海化股份有限公司第五届董事会
2014 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第二次会议通知于 2014
年 2 月 4 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 2 月 14 日在公
司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应到董事 9 人，实到 9
人，监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.2013 年度董事会工作报告
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.2013 年度总经理工作报告
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.2013 年度报告(正文及摘要)
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.2013 年度财务决算报告
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.2013 年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者
的 净 利 润 合 并 口 径 为 -1,128,947,653.42 元 ， 母 公 司 口 径 为
-859,470,312.75 元，加以前年度留存的未分配利润，本次可供上市公司
股东分配的利润为-671,663,445.91 元。
由于公司2013年度出现了较大亏损，为保证生产经营和未来发展所需
资金，维护股东的长远利益，董事会拟定的2013年度利润分配预案：利润
不分配，资本公积金不转增。
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6.关于确定 2013 年度财务及内控审计机构报酬及续聘 2014 年度财务
及内控审计机构的议案
根据立信会计师事务所实际工作情况，公司拟支付其 2013 年度财务
审计费 65 万元，内控审计费 40 万元，并拟续聘其为公司 2014 年度财务
及内控审计机构，报酬为财务审计费 65 万元，内控审计费 40 万元。
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7.2013 年度内部控制自我评价报告
（详见巨潮资讯上的《山东海化股份有
限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》）
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的
议案
鉴于公司与山东海化集团签订的相互提供产品及综合服务协议有效
期已满，为保证公司原料、动力、包装物等供应，结合实际情况，公司拟
与其重新签订协议。
该项议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
9.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之
补充协议的议案
考虑到:（1）电煤等原材料市场变化情况；（2）公司需用量；（3）相
关产品市场价格等因素，经双方协商，拟定淡水、电、冷凝水价格保持不
变，仍分别执行 2.88 元/立方、0.46 元/千瓦时、15 元/立方；蒸汽价格
由 125 元/吨下调为 115 元/吨（上述价格均为不含税价格）。
该项议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
10.2014 年度日常关联交易情况预计
（详见 2014 年 2 月 15 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山
东海化股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告》）
该项议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
11.关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂
有限公司提供委托贷款的议案
为满足公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司生产经营的需要，
公司控股股东山东海化集团有限公司拟通过中海石油财务有限责任公司
向其提供 1.9 亿元委托贷款。
（详见 2014 年 2 月 15 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山
东海化股份有限公司关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东
海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的公告》）
该项议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
12.关于核销应收款项坏账的议案
根据《企业会计准则》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
及公司相关规章制度，为真实反映企业财务状况,公司决定对
4,201,017.60 元应收款项坏账进行核销。
（详见 2014 年 2 月 15 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山
东海化股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》）
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13.关于调整独立董事津贴的议案
鉴于独立董事在公司规范运作中发挥了重要作用，经公司董事会薪酬
与考核委员会提议，公司拟将独立董事津贴由每人每年 5 万元（含税）调
整为每人每年 6 万元（含税）。
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
2014 年公司拟向银行申请总额度不超过 50.95 亿元的综合授信。
（详见 2014 年 2 月 15 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山
东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》）
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 1、3、4、5、6、8、9、10、13、14 项议案尚需经 2013 年度
股东大会审议通过。
15.关于提议召开 2013 年度股东大会的议案
会议决定于 2014 年 3 月 7 日上午 8:30，召开 2013 年度股东大会，
本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2014 年 2 月 15 日
