山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第一次会议决议公告

                  山东海化股份有限公司第五届监事会
                         2014 年第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会 2014 年第一次会议通知于 2014
年 2 月 4 日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于 2014 年 2 月 14 日在
公司三楼会议室召开，由监事会主席孙天一先生主持，应到监事 5 人，实
到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况
    1.2013 年度监事会工作报告
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.2013 年度报告(正文及摘要)
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3.2013 年度财务决算报告
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4.2013 年度利润分配预案
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5.2013 年度内部控制自我评价报告
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   6.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合协议》的议案
   该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   7.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之
补充协议的议案
   该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   8.2014 年度日常关联交易情况预计
   该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   9.关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂
有限公司提供委托贷款的议案
   该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   10.关于核销应收款项坏账的议案
   该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   以上第 1-8 项议案尚需经 2013 年度股东大会审议通过。
   特此公告。
                                   山东海化股份有限公司监事会
                                        2014 年 2 月 15 日