证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2014-013
山东海化股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：山东海化股份有限公司董事会
（二）2014年2月14日，第五届董事会2014年第二次会议审议通
过了《2013年度董事会工作报告》等议案，并决议召集召开2013年度股
东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（三）会议召开日期和时间：2014年3月7日（星期五）上午8:30
（四）召开方式：现场投票表决方式
（五）出席对象
1.截止2013年2月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会
议的股东，可书面授权委托代理人出席；
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（六）会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会2014年第二次
会议及监事会2014年第一次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
（二）本次会议内容
1.会议审议议案
(1)2013年度董事会工作报告
(2)2013年度监事会工作报告
(3)2013年度报告(正文及摘要)
(4)2013年度财务决算报告
(5)2013年度利润分配预案
(6)关于确定2013年度财务及内控审计机构报酬及续聘2014年度财
务及内控审计机构的议案
(7)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
的议案
(8)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
之补充协议的议案
(9)2014年度日常关联交易情况预计
(10)关于调整独立董事津贴的议案
(11)关于向银行申请综合授信额度的议案
2.听取公司三位独立董事分别作《2013年度述职报告》
（三）披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于2014
年2月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上，公
告名称：山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第二次会议决议公
告（公告编号：2014-006）；山东海化股份有限公司第五届监事会2014
年第一次会议决议公告（公告编号：2014-007）。
三、会议登记事项
（一）登记手续
1.自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代
理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。
2.法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手
续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2013年3月6日 上午：9:00—11:00 下午：14:00—16:00
（三）联系方式
1.联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
2.联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
3.电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
4.联系人：吴炳顺 江修红
四、其它
出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
五、备查文件
第五届董事会2014年第二次会议决议；
第五届监事会2014年第一次会议决议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2014年2月15日
附件： 授 权 委 托 书
本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013
年度股东大会。投票指示如下：
序号 议 案 名 称
同
意
反
对
弃
权
1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 2013年度报告(正文及摘要)
4 2013年度财务决算报告
5 2013年度利润分配预案
6
关于确定2013 年度财务及内控审计机构报酬及续
聘2014年度财务及内控审计机构的议案
7
关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综
合服务协议》的议案
8
关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综
合服务协议》之补充协议的议案
9 2014年度日常关联交易情况预计
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于向银行申请综合授信额度的议案
注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出投票
指示。
2．如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
