联化科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

                    联化科技股份有限公司
              第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议通知于2014年2月10日以电子邮件方式发出，会议于2014年2
月14日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下
决议：
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《关
于核查首期股票期权激励对象名单（2014年2月调整后）的议案》。
    监事会对公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的激
励对象名单进行核查后发表如下意见：
    1、根据公司《首期股票期权激励计划》的相关规定，公司5名激
励对象离职、1名激励对象去世，同意公司董事会取消该6名激励对象
参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授但尚未行权的股
票期权。
    2、公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的124名激励
对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有
关事项备忘录1-3号》等规定的激励对象行权资格，其作为本次可行
权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第二
个行权期的行权条件，同意其在股票期权激励计划规定的第二个行权
期内行权。
   特此公告。
                联化科技股份有限公司监事会
                     二○一四年二月十五日