深圳市盐田港股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司董事会于 2014 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2014 年第一
次临时股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或更改提
案。
二、会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014
年 2 月 12 日上午 9:00 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。
召开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会,
公司董事长李冰先生主持了本次会议,会议符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章
程》的有关规定。北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师出席了本次
会议并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表为 2 人,代表股份 1,308,546,271
股,占公司有表决权总股份的 67.37%。
四、提案审议情况
股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了
表决,会议表决结果如下:
以 1,308,546,271 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席
会议股份的 100%,审议通过了关于选举乔宏伟担任公司第五届董事
会董事的决议。
按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定,根据公司
控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐,深圳市盐田港股份有限
公司 2014 年第一次临时股东大会决定:选举乔宏伟担任公司第五届
董事会董事。
乔宏伟先生简历附后。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会并出
具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议;
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
3、法律意见书;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2014 年 2 月 12 日
乔宏伟先生简历
乔宏伟,男,汉族,1969 年 3 月出生,籍贯河北,1991 年 7 月
参加工作,1990 年 11 月参加中国共产党,西安治金建筑学院,建筑
学专业,大学本科学历,高级工程师职称。现任深圳市盐田港股份有
限公司总经理。
1987.09—1991.07 西安冶金建筑学院建筑学专业学生;
1991.07—1993.04 西安建筑科技大学建筑系任教;
1993.04—1994.08 深圳市盐田港集团有限公司城建部员工;
1994.08—1997.10 深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业
务主办;
1997.10—2000.02 深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副
经理;
2000.02—2003.05 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经
理;
2003.05—2004.11 深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼
规划建设部经理、招投标办公室主任;
2004.11—2005.09 深圳市盐田港集团有限公司副总工程师兼
规划建设部经理、招投标办公室主任;
2005.09—2007.08 深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经
理、招投标办公室主任;
2007.08—2009.11 深圳市盐田港集团有限公司总工程师兼规
划建设部经理、招投标办公室主任;
2009.11—2012.01 深圳市盐田港集团有限公司总工程师;
2012.01—2014.01 深圳市盐田港股份有限公司副总经理兼总
工程师。
2014.01—至今 深圳市盐田港股份有限公司总经理。
(2006 年 9 月 28 日当选为盐田区三届人大代表;2006 年 10 月
20 日当选为盐田区三届人大常委会委员;2011 年 12 月 16 日当选为
盐田区四届人大代表;2012 年 1 月 5 日当选为盐田区四届人大常委
会委员。)
乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司
担任职务,没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担
任职务,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的
处理和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。