澳柯玛股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

                     澳柯玛股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有否决提案的情况：否
    本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
    一、 会议召开和出席情况
    （一）公司 2014 年第一次临时股东大会采用现场投票表决方式召开，本次会议召
开时间为：2014 年 2 月 12 日上午 9：30-10：30，召开地点为：公司会议室，股权登记
日为：2014 年 1 月 29 日。
    （二）出席本次股东大会的股东和代理人人数共 1 名，所持有表决权的股份总数为
 299490380 股，占公司有表决权股份总数的比例为 43.91%。具体如下：
出席会议的股东和代理人人数
  其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）                         不适用
    外资股股东人数（有外资股公司适用）                         不适用
所持有表决权的股份总数（股）
  其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）                 不适用
    外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）                 不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  43.91
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）         不适用
    外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）         不适用
    （三）本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，会议召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
    （四）公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事邢路正先生因公出差，授权委托董
事王英峰先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事仲顺和先生因公出差，
授权委托独立董事张贞齐先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事姚庆国
先生因公出差，授权委托独立董事张贞齐先生代表出席本次会议并签署有关文件；公司
在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事会主席王言宝先生、监事丁唯颖女士、刘天驰先生
因公出差，未出席本次会议；公司董事会秘书、副总经理孙武先生出席了本次会议。
       二、 提案审议情况
议案                         同意票数   同意   反对票数   反对   弃权票数   弃权   是否
              议案内容
序号                          （股）    比例    （股）    比例    （股）    比例   通过
    关于增加公司经营范
 1
    围并修订公司章程相 299490380    100%      0        0        0        0      是
    应条款的议案
 2       关于聘请会计师事务 299490380 100%       0     0       0       0     是
         所的议案
       上述《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》为须以特别决议通
过的议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东（股东代表）所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过；具体详见上表。
       三、律师见证情况
     本次股东大会，北京市康达律师事务所张力律师、石志远律师出席见证并出具法律
意见书，“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人
员资格及表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司《章程》
的规定，本次股东大会表决结果合法有效。”
       四、备查文件目录
       1、澳柯玛股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议；
       2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
       特此公告。
                                                                 澳柯玛股份有限公司
                                                                    2014 年 2 月 13 日