900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
2014 年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会于
2014 年 1 月 29 日上午在上海市长寿路 652 号上海国际时尚教育中心
F 楼三楼召开。
公司总股本 243,000,000 股。出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数
A 股股东人数
B 股股东人数
所持有表决权的股份总数（股） 73,462,525
A 股股东持有股份总数 73,428,297
B 股股东持有股份总数 34,228
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.2315%
A 股股东持股占股份总数的比例 30.2174%
B 股股东持股占股份总数的比例 0.0141%
本次会议由公司董事长盛佩英女士主持，公司全体董事、监事和
高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中独立董事全体出席本
次股东大会；董事会秘书刘光靓出席会议。公司高管於培志、邹静列
席会议。
二、议案审议情况
股东大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议：
《关于转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议
案》
股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
全体股东 73,421,989 99.9448% 33,230 0.0452% 7,306 0.0100%
A 股股东 73,419,871 99.9885% 1,120 0.0015% 7,306 0.0100%
B 股股东 2,118 6.1879% 32,110 93.8121% 0 0.0000%
三、律师见证情况
本次股东大会的全过程经上海序伦律师事务所律师张志高、蒋
建红律师见证并出具《上海序伦律师事务所关于上海开开实业股份有
限公司 2014 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。该所律师认
为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会
的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公司章程的规
定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
上海序伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2014 年 1 月 30 日
