上海钢联电子商务股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

                上海钢联电子商务股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、    会议召开日期：2014 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:45
2、    会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 1 楼会议室
3、    会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式。
4、    会议召集人：公司董事会
5、    会议主持人：董事长朱军红先生
6、    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、 会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股
份52,643,500股，占公司总股本的43.87%。其中，出席现场会议的股
东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为52,636,400股，占
公司总股本的43.86%；通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表
公司有表决权的股份数为7,100股，占公司总股本的0.01%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下
议案：
1、 审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
    具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
    表决结果为：同意52,642,400股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的99.9979%；反对1,100股，反对股数占出席会议有效表
决权股份总数的0.0021%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权
股份总数的0%。其中，现场投票表决同意52,636,400股，反对0股，
弃权0股；网络投票表决同意6,000股，反对1,100股，弃权0股。
2、 审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》：
    具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
    此项议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。
    表决结果为：同意52,640,300股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的99.9939%；反对1,100股，反对股数占出席会议有效表
决权股份总数的0.0021%；弃权2,100股，弃权股数占出席会议有效表
决权股份总数的0.0040%。其中，现场投票表决同意52,636,400股，反
对0股，弃权0股；网络投票表决同意3,900股，反对1,100股，弃权2,100
股。
四、 律师出具的法律意见书
    上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、《上海钢联电子商务股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决
议》；
2、上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限
公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                   上海钢联电子商务股份有限公司
                                             董事会
                                         2014 年 1 月 27 日