深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

                 深圳市深宝实业股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2014 年 1
月 27 日上午 9:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大
厦 23 楼公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2014 年 1 月 23 日
以书面或电子邮件的形式送达至各董事。会议应参加董事 9 名，实际参
加董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议由郑煜曦董事长主持，会议审议通过了以下议案：
    一、《关于拟转让浙江深深宝华发茶业有限公司 51.72%股权的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于拟转让浙江深深宝华发
茶业有限公司 51.72%股权的公告》。
     同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
    备查文件
    1、第八届董事会第九次会议决议。
    2 、《 浙 江 深 深 宝 华 发 茶 业 有 限 公 司 审 计 报 告 》（ 大 华 审 字
[2014]010021 号）。
     3、《深深宝拟进行股权转让所涉及的浙江深深宝华发茶业有限公司
股东部分权益价值评估报告》（德正信综评报字[2014]第 003 号）。
特此公告。
                 深圳市深宝实业股份有限公司
                         董 事   会
                   二〇一四年一月二十八日