大连热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

                     大连热电股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    重要内容提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）大连热电股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 1
月 27 日上午九时整在大连市沿海街 90 号公司五楼会议室召开，本次会议采
取现场表决方式进行。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数                              7人
所持有表决权的股份总数（股）                        86,630,888 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）                      42.82%
    （三）大会由公司董事会召集，赵文旗董事长主持。会议采取现场记名
投票方式表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书出席了本次会议，部
分高管也列席了本次会议。
     二、提案审议情况
议                                         反                弃 弃 是
案                                         对                权 权 否
     议案内容     同意票数    同意比例            反对比例
序                                         票                票 比 通
号                                         数                数 例 过
     关于 2014
     年度向银                                                           通
1    行 申 请 授 86,630,887   99.999999%   1     0.000001%   0   0
                                                                        过
     信额度的
     议案
     关于 2014
                                                                        通
2    年 度 提 供 20,063,995   99.999999%   1     0.000001%   0   0
     担保额度                                                           过
     的议案
     三、律师见证情况
     本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师李波、李忠见证，并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
     四、备查文件目录
     （一）大连热电股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议。
     （二）辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司 2014 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
     特此公告。
                                                大连热电股份有限公司
                                                   2014 年 1 月 28 日