大连热电股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)大连热电股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 1
月 27 日上午九时整在大连市沿海街 90 号公司五楼会议室召开,本次会议采
取现场表决方式进行。
(二)出席会议的股东和代理人人数,如下表所示:
出席会议的股东和代理人人数 7人
所持有表决权的股份总数(股) 86,630,888 股
占公司有表决权股份总数的比例(%) 42.82%
(三)大会由公司董事会召集,赵文旗董事长主持。会议采取现场记名
投票方式表决,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 9 人,
出席 9 人;公司在任监事 5 人,出席 5 人;董事会秘书出席了本次会议,部
分高管也列席了本次会议。
二、提案审议情况
议 反 弃 弃 是
案 对 权 权 否
议案内容 同意票数 同意比例 反对比例
序 票 票 比 通
号 数 数 例 过
关于 2014
年度向银 通
1 行 申 请 授 86,630,887 99.999999% 1 0.000001% 0 0
过
信额度的
议案
关于 2014
通
2 年 度 提 供 20,063,995 99.999999% 1 0.000001% 0 0
担保额度 过
的议案
三、律师见证情况
本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师李波、李忠见证,并出具
了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格
合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)大连热电股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议。
(二)辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司 2014 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大连热电股份有限公司
2014 年 1 月 28 日