证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临 2014-10
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第六次临时会议
通知于 2014 年 1 月 20 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2014 年 1 月 24 日以通信表决方式召开。会议由董事长刘丹
军先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会召集、召开
程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会
议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于子公司收购西拉沐沦漂流项目相关资产的议
案》；
2012 年 5 月 12 日，公司子公司克什克腾旗三特旅业发展有限
公司（以下简称“克旗三特旅业”）与克什克腾旗人民政府签订了《西
拉沐沦——浑善达克沙地项目合作开发协议》。协议约定，克旗三特
旅业将收购合作范围内的西拉沐沦漂流项目相关资产，取得漂流项目
的独立经营权和收益权。
2014 年 1 月 22 日，克旗三特旅业与资产所有方赤峰市旅游产
业发展有限责任公司（以下简称“赤峰旅游”）签订了《西拉沐沦漂流
项目相关资产收购协议》。根据协议约定，收购资产内容为赤峰旅游
拥有的潢源景区、二级景区、龙口景区、云龙山庄景区内的全部资产。
该等资产的账面价值为 2,297.45 万元，评估价值为 1,794.86 万元，
达成的资产转让价格为 1,790 万元。
克旗三特旅业收购西拉沐沦漂流项目相关资产，拟以西拉沐沦大
峡谷区域内丰富多样的自然景观和文化资源为载体，推动西拉沐沦漂
流项目文化溯源、沙地游乐、亲水旅游、休闲度假、主题观光、运动
旅游等产品的建设，丰富克什克腾旗高端旅游产品，打造传承西拉沐
沦河文化渊源，兼具休闲度假风情的一流文化休闲胜地。
同意子公司克旗三特旅业以 1,790 万元收购西拉沐沦漂流项目
的相关资产。
本次收购资产不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于子公司设立分公司的议案》；
克旗三特旅业拥有克什克腾旗黄岗梁景区、热水主题公园、西拉
沐沦景区的开发、经营权，并受托经营阿斯哈图石林景区。黄岗梁景
区、热水主题公园已启动建设，西拉沐沦景区的漂流项目也将接手经
营，阿斯哈图石林景区正在正常运营，克旗三特旅业进入了集中开发、
建设、经营的时期。
由于不同项目的区域跨度较大、发展阶段不同、经营业态各异，
克旗三特旅业现在的集中管理模式已不能适应项目的发展需要。克旗
三特旅业考虑以项目为主体，采用分公司的管理模式，建立黄岗梁项
目分公司、热水项目分公司、西拉沐沦项目分公司、阿斯哈图项目分
公司。分公司将根据细分行业的特点，组建专业的管理团队，实行独
立的财务核算，制订不同的责任和考核目标，推行符合行业特点的运
营模式，实现提高管理效率和经营效益的目的。
同意克旗三特旅业根据实际情况设立黄岗梁项目分公司、热水项
目分公司、西拉沐沦项目分公司、阿斯哈图项目分公司，实行统、分
结合的管理模式。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
1．董事会决议；
2．《西拉沐沦漂流项目相关资产收购协议》；
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 1 月 25 日
