西藏天路股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

                     西藏天路股份有限公司
              2014 年第二次临时股东大会决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改议案的情况
    ● 本次会议无新的议案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    西藏天路股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 1 月 23 日（星
期四）上午 10:00 时整在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室召开。会议
由董事会召集，董事长多吉罗布先生主持，出席本次股东大会的股东及股东授权
代表共 2 名，共计代表股份 189,803,826 股，占公司总股本 547,200,000 股的
34.69％，出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法
规以及《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    本次会议采取举手表决方式审议通过并形成决议如下：
    审议通过了关于增补公司董事的议案。有效表决票 189,803,826 股，其中
同意票 189,803,826 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
    公司原董事、副董事长张金庆先生因工作原因辞去董事、副董事长以及董事
会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。经股东
单位推荐，增补刘光华先生为公司新任董事。
    刘光华先生简历：
    刘光华，男，汉族，44 岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。
曾在天津大学国际工程管理专业学习，曾任机电制造安装分局金结队技术、主管
工程师；中国电力建设集团有限公司中国水利水电第八工程局（以下简称“水电
八局”）机电制安分局三峡项目部副总工、总工办主任、项目经理助理；水电八
局贵阳机械厂厂长；水电八局市场开发部总经理；水电八局局长助理兼市场开发
部总经理。现任水电八局有限公司副总经理，西藏天路股份有限公司党委副书记、
常务副总经理。
    三、律师出具的法律意见
    四川智力律师事务所律师现场见证了本次临时股东大会，并出具法律意见
书。结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格
及大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规章及公司章程的规定，均为真实、
合法和有效。（详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公布的“西藏天路
股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会法律意见书”）。
    四、备查文件目录
    1、四川智力律师事务所出具的关于西藏天路股份有限公司 2014 年第二次
临时股东大会法律意见书；
    2、西藏天路股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议。
    特此公告
                                             西藏天路股份有限公司
                                             二○一四年一月二十三日