武汉三特索道集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更提案；
2. 本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议：2014 年 1 月 22 日（星期三）14:30；
（2）网络投票：2014 年 1 月 21 日—2014 年 1 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2014 年 1 月 22 日 9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 1 月 21 日 15：
00—2014 年 1 月 22 日 15：00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼
会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2014 年 1 月 20 日（星期一）。
6. 主持人：公司董事长刘丹军先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东或股东授权委托代表共计 7 人，代表公司有表决
权的股份数为 38,048,213 股，占公司有表决权股份总数的 31.71%。
其中：
1. 出席现场会议的股东或股东授权委托代表 4 人，代表公司有
表决权的股份数为 37,986,013 股，占公司有表决权股份总数的
31.66%；
2. 通过网络参与投票的股东 3 名，代表公司有表决权的股份数
为 62,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
公司董事刘丹军、郑文舫、曾磊光，监事肖和平出席会议；公司
高级管理人员叶宏森、张泉、董建新，律师连莲、李晶列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
议案做出表决：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 38,018,513 票，占比 99.92%；反对 29,700 票，
占比 0.08%；弃权 0 票，占比 0。
二、审议通过《关于修订 2013 年度非公开发行股票方案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东武汉当代科技产业集团股份有限
公司回避表决。
本次修订 2013 年度非公开发行股票方案的具体事项如下：
1、发行数量
表决结果：同意 21,030,555 票，占比 99.86%；反对 29,700 票，
占比 0.14%；弃权 0 票，占比 0。
2、发行对象及认购方式
表决结果：同意 21,030,555 票，占比 99.86%；反对 29,700 票，
占比 0.14%；弃权 0 票，占比 0。
3、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 21,030,555 票，占比 99.86%；反对 29,700 票，
占比 0.14%；弃权 0 票，占比 0。
4、募集资金数额及投资项目
表决结果：同意 21,030,555 票，占比 99.86%；反对 29,700 票，
占比 0.14%；弃权 0 票，占比 0。
5、本次非公开发行股票的限售期
表决结果：同意 21,030,555 票，占比 99.86%；反对 29,700 票，
占比 0.14%；弃权 0 票，占比 0。
除上述条款修订外，原方案其他条款不变。
三、审议通过《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认
购合同>及关联交易的议案》；
本议案涉及具体事项如下：
1、武汉三特索道集团股份有限公司与武汉当代科技产业集团股
份有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》；
该项认购行为构成关联交易，关联股东武汉当代科技产业集团股
份有限公司回避表决。
表决结果：同意 21,030,555 票，占比 99.86%；反对 29,700 票，
占比 0.14%；弃权 0 票，占比 0。
2、武汉三特索道集团股份有限公司与武汉创时新一投资发展有
限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》；
该项认购行为构成关联交易，关联股东未参与本次会议投票。
表决结果：同意 38,018,513 票，占比 99.92%；反对 29,700 票，
占比 0.08%；弃权 0 票，占比 0。
四、审议通过《关于修订 2013 年度非公开发行股票募集资金运
用的可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意 38,018,513 票，占比 99.92%；反对 29,700 票，
占比 0.08%；弃权 0 票，占比 0。
五、审议通过《关于修订 2013 年度非公开发行股票预案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东武汉当代科技产业集团股份有限
公司回避表决。
表决结果：同意 21,030,555 票，占比 99.86%；反对 29,700 票，
占比 0.14%；弃权 0 票，占比 0。
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事项的议案》；
表决结果：同意 38,018,513 票，占比 99.92%；反对 29,700 票，
占比 0.08%；弃权 0 票，占比 0。
四、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议人员的资
格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决
程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
决议；
2、《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 1 月 23 日
